Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de valores: Hpf Co.Ltd(300350) Código de anuncio: (2022) 012 Hpf Co.Ltd(300350)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia. Todos los directores fueron notificados por correo electrónico el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró con urgencia y fue aprobada por todos los directores, que acordaron eximir a la empresa de la obligación de notificar la reunión a los directores cinco días antes de la reunión. The meeting should attend 7 Directors, the actual Directors attended 7, respectively Mr. Zhang Jingyu, Mr. Xu chuansheng, Mr. Zhang Guangming, Mr. Wen fujun, Ms. Zheng Yanling, Mr. Sheng baojun and Mr. Gong kaisong. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las Partes presten atención y promuevan conjuntamente el desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los incentivos y las restricciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos establecen el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 (en adelante denominado “Plan de incentivos (proyecto)”) y su resumen, y se propone conceder acciones restringidas a los objetivos de los incentivos.
El Sr. You qingbin es el cónyuge de Zhang Jingyu, el accionista mayoritario / controlador real de la empresa, el actual Director de Seguridad de la empresa, el Jefe del Departamento de gestión de la calidad de la División de logística y el Director Adjunto de la Oficina del Director General, responsable de la auditoría interna y externa del Sistema de calidad y de la actualización, mejora y seguimiento de las normas, as í como de la Organización de los asuntos administrativos pertinentes de la empresa, la gestión de la seguridad de la producción, etc. El plan de incentivos para el Sr. Youqingbin como objeto de incentivos se ajusta a la situación real de la empresa y a las necesidades futuras de desarrollo, de conformidad con el alcance de los objetivos de incentivos. Los directores asociados, el Sr. Zhang Jingyu y el Sr. Zhang Guangming, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El plan de incentivos (proyecto) y su resumen, as í como las opiniones independientes emitidas por los directores independientes, se detallan en el anuncio publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como las disposiciones del plan de incentivos (proyecto), y en combinación con la situación real de la empresa, la empresa elaboró el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2022 para aplicar las medidas de gestión de la evaluación”.
Los directores asociados, el Sr. Zhang Jingyu y el Sr. Zhang Guangming, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión, y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes se detallan en el anuncio pertinente publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de Divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones del objeto de incentivos para participar en el plan de incentivos y determinar la fecha de Concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir o reducir directamente la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación de la restricción de la venta, la calificación de atribución, la condición de la restricción de la venta y la condición de atribución del objeto de incentivo, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de incentivos pueden liberarse de las restricciones a la venta / atribución; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta / atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la cancelación de la restricción de la venta / atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la solicitud de registro de cambios en el capital social de la sociedad al Departamento Administrativo de Industria y comercio; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos; Autorizar al Consejo de Administración a eliminar las restricciones a la venta / atribución de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los sujetos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta / atribución, y la cancelación de la recompra / cancelación de la invalidación de las acciones restringidas de los sujetos de incentivos que no hayan sido liberadas de las restricciones a la venta / atribución; Manejar la herencia de las acciones restringidas que no han sido liberadas de la venta / atribución de los objetos de incentivo muertos;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo las demás cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores asociados, el Sr. Zhang Jingyu y el Sr. Zhang Guangming, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración de la empresa propuso que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara a las 14.30 horas del jueves 17 de marzo de 2022 en la Sala 4308, edificio T2, no. 5001, Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Para más detalles sobre el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1º de marzo de 2002
