Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de valores: Hpf Co.Ltd(300350) Código de anuncio: (2022) 014 Hpf Co.Ltd(300350)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Gong kaisong, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») sobre la gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), y sobre La base de la Comisión de otros directores independientes de Hpf Co.Ltd(300350) (en lo sucesivo, « La empresa»), El director independiente Gong kaisong, en su calidad de reclutador, solicitó públicamente a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos a las acciones a lo largo de 2022 (en adelante denominado "el plan de incentivos") propuesto por la empresa para su examen en la primera Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 17 de marzo de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Gong kaisong, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas de gestión" y otros directores independientes encargados de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 para la convocatoria pública de los derechos de voto encomendados por los accionistas y la Firma del presente informe.
El solicitante garantizará que el presente informe no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y manipulará realmente el mercado de valores y otros actos fraudulentos.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevó a cabo de forma gratuita en el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El derecho de voto delegado del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica
Nombre de la empresa: Hpf Co.Ltd(300350)
Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350)
Representante legal: Zhang Jingyu
Secretario de la Junta: Cheng yuqi
Dirección registrada: 4308 Building T2, no. 5001 Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Código postal: 518037
Tel.: 0755 - 84190988
Fax: 0755 - 84160867
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a los accionistas de la sociedad los siguientes proyectos de ley que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para solicitar públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su Resumen 2. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 3. Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a La Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado: 28 de febrero de 2022
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
La solicitud de derechos de voto es presentada por el Sr. Gong kaisong, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Gong kaisong: Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in December 1965, Ph.D. Graduate of Sun Yat - sen University, non - practitioned member of Chinese CPA. Ha sido director independiente de Guangzhou sanjing Electric Co., Ltd., director independiente de Zhuhai yuansheng Electronic Science and Technology Co., Ltd., Profesor asociado del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad Sun Yat - Sen, director independiente de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd., director independiente de Guangdong Wanchang Printing and Packaging Co., Ltd. Director independiente de Guangdong tiannong Food Co., Ltd. Director independiente desde junio de 2020.
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el reclutador asistió a la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022. Además, ha votado a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
En la tarde del 10 de marzo de 2022, después de que el mercado de valores terminara, todos los accionistas de la empresa se habían registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se habían registrado para asistir a la reunión.
Ii) tiempo de convocatoria
11 de marzo de 2022 a 14 de marzo de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 13.30 a 17.00 horas). Iii) Modalidades de convocatoria
La Comisión Reguladora de valores de China designa el sitio web de divulgación de información de GEM chaochao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellene la Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, la "Carta de autorización") punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe. Paso 2: presentar mi poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el solicitante; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de entrega será la fecha de recepción firmada por la Oficina del Consejo de Administración.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: 4308 Building T2, no. 5001 Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen (If registered by letter, Please note "Independent Director Public request delegation Power of Vote" in the envelope)
To: Hpf Co.Ltd(300350) Board Office
Código postal: 518037
Tel.: 0755 - 84190977
Fax: 0755 - 84160867
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán a los nombres de los accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en los asuntos de la convocatoria a los solicitantes, pero el contenido de su autorización no sea el mismo, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Gong kaisong
1º de marzo de 2002
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Anexo:
Hpf Co.Ltd(300350)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Yo / nosotros, como cliente, confirmamos haber leído cuidadosamente al solicitante antes de firmar este poder notarial
El texto completo del informe de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados, la notificación de la empresa sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes preparados y anunciados para esta solicitud de derechos de voto han sido bien conocidos.
Antes de la inscripción en la reunión sobre el terreno, yo / la empresa tiene derecho a solicitar en cualquier momento el informe de votación del director independiente.
El procedimiento establecido en el anuncio revoca la autorización del solicitante en virtud del presente poder notarial o modifica el contenido del presente poder notarial.
Yo / la empresa como fideicomisario autorizado Autorizamos al director independiente Gong
Kayson asiste a la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 como mi / nuestro agente y ejerce su derecho de voto sobre las siguientes cuestiones bajo la dirección de este poder notarial.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Número de orden
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
En cuanto a la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para que tramite el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Nota: 1. El fideicomitente especificará sus instrucciones de voto sobre la solicitud en el poder notarial presentado, y elegirá una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención. Si elige más de una o ninguna de ellas, el fideicomitente declarará inválida su delegación de autoridad. 2. Si el fideicomisario no ha emitido ninguna declaración de voto, el fideicomisario podrá votar de acuerdo con su voluntad. 3. El recorte de papel, la copia o el autocontrol de este poder notarial son válidos. Firma (Sello) del cliente número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de contacto del cliente:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA (plazo de atribución hasta el final de la Junta General)
Nota: firma del accionista de la persona física y sello oficial de la persona jurídica
