Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de valores: Hpf Co.Ltd(300350) Código de anuncio: (2022) 013 Hpf Co.Ltd(300350)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia. Todos los supervisores fueron notificados por correo electrónico el 25 de febrero de 2022. La reunión debería asistir a tres supervisores, tres supervisores, respectivamente, la Sra. Tong Wei – kun, el Sr. He Xue, la Sra. Zheng ya Wen. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos (proyecto)”) y su resumen se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos. La implementación de este plan de incentivos ayudará a establecer y mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y ayudar a lograr el objetivo de la planificación del desarrollo de la empresa y el desarrollo sostenible de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El plan de incentivos (proyecto) y su resumen se detallan en el anuncio publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y a la situación real de la empresa, contribuyen a mejorar aún más la estructura de Gobierno de la empresa, promueven el Establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones, forman un sistema de distribución de valores bueno y equilibrado y favorecen el desarrollo sostenible de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas 2022, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Junta de crecimiento designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
La Junta de supervisores considera que las personas que figuran en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa tienen las calificaciones para ocupar puestos en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y que los objetivos de incentivos no han sido identificados como candidatos inadecuados por la bolsa de valores en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador dentro de la empresa, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, después de escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Para más detalles sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2022, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: aprobada por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Hpf Co.Ltd(300350)
Junta de supervisores
1º de marzo de 2002
