Código de valores: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de valores: Hpf Co.Ltd(300350) Código de anuncio: (2022) 015 Hpf Co.Ltd(300350)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el jueves 17 de marzo de 2022. Los asuntos relativos a la Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: mediante la resolución de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante, la “Junta” o la “Junta General de accionistas”); El procedimiento de convocatoria de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes;
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 17 de marzo de 2022 a las 14.30 horas; El tiempo de votación en línea es del 17 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 17 de marzo de 2022 a 15: 00 p.m. del 17 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: adoptar el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Conferencia se celebrará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 10 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del jueves 10 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 4308, edificio T2, shenye Shangcheng (Distrito Sur), no. 5001, Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Examen de propuestas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las restricciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a las acciones
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 17ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 1 de marzo de 2022. Todas las resoluciones anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. Todos los objetivos de incentivo y sus partes vinculadas que se concederán en el plan de incentivos de capital de la empresa son accionistas afiliados y deben abstenerse de votar.
Los directores independientes de la empresa solicitaron el derecho de voto a todos los accionistas sobre la propuesta anterior, y el contenido específico de la solicitud de derechos de voto se muestra en el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de los directores independientes publicado por la empresa el mismo día en la red de información dachao. La propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán la tarjeta de cuenta de valores, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de identidad de residente de los asistentes a los procedimientos de Registro;
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad de residente y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará la tarjeta de identidad del residente, la Carta de autorización (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III). La Carta o fax prevalecerá a la hora de llegada a la empresa.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 17: 00 horas del 14 de marzo de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, edificio T2, 4308, no. 5001, Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
4. El lugar de entrega de la Carta es el siguiente:
To: Hpf Co.Ltd(300350) Board Office. (en el sobre, por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas”)
Dirección postal: 4308 Building T2, no. 5001 Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518037
Fax: 0755 – 84160867
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Para esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Contacto: Zhang Xiaona
Tel.: 0755 – 84190977 (Office of the Board)
Contact Location: 4308, T2 Building, no. 5001 Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Fax designado: 0755 – 84160867 (por favor, indique: recibido por la Oficina del Consejo de Administración)
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 1 de marzo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350350
2. Votación abreviada: votación huapeng
3. Rellene el voto o el número de votos.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, el dictamen de votación es: de acuerdo, en contra, abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 horas del 17 de marzo de 2022 y las 15.00 horas del 17 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a mi Representante (la empresa) a participar en la primera junta general provisional de accionistas en 2022, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Resolución de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley no acumulativo 1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
Proyecto de ley
2.00 sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Nombre o nombre del fideicomitente (Firma) número de acciones del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial) número de cuenta del accionista del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: período de validez del poder notarial:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(la autorización para descargar el poder notarial o hacer el auto – hecho de acuerdo con el formato anterior es válida; la autorización de la unidad debe ser sellada con el sello oficial de la unidad.)
Anexo III:
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo dirección del accionista
Número de identificación del accionista individual / Ley del accionista corporativo
Nombre del representante del número de licencia comercial del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre y apellidos de los participantes
Nombre del agente
Correo electrónico telefónico
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Nota de fecha:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se presentará el lunes 14 de marzo de 2022 por la tarde.
Entrega, correo o fax antes de las 17: 00 (número de fax: 0755 – 84160867) a la empresa (dirección:
4308 Building T2, no. 5001 Huanggang Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Oficina del Consejo de Administración, código postal: 518037, sobre con la palabra “Junta General de accionistas”, no aceptada
Registro telefónico.
3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor, indique “intención de hacer uso de la palabra y
