Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 012
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Anuncio sobre la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes
La 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió a los supervisores por correo electrónico el 23 de febrero.
La reunión fue presidida por el Sr. Tian shichao, Jefe de supervisión. El número de supervisores participantes y el procedimiento de convocación se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
Proyecto de ley sobre la renovación de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sexta Junta de supervisores de la empresa estará integrada por tres supervisores. De acuerdo con la nominación de los accionistas mayoritarios de la empresa, los candidatos a supervisores de la Sexta Junta de supervisores son Zhao jianyi y Li xingchen. El currículum se adjunta. Además, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, los representantes de los trabajadores y los supervisores de la Junta de supervisores son elegidos por el Congreso de los trabajadores. Los candidatos a la Junta de supervisores deben presentarse a la Junta General de accionistas para su elección.
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados una vez finalizados los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó que la empresa recaudaría 38.297500 Yuan (incluidos los ingresos financieros de la cuenta de depósito y los intereses de los depósitos bancarios) después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “New Energy car Heat Pump Air Conditioning System Project”, cuyo importe real se basaría en el saldo de la cuenta especial de depósito el día en que se transfirieran los fondos.
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El capital de trabajo se repondrá permanentemente y se aplicará una vez que la empresa haya reembolsado el capital de trabajo temporal en el período anterior a tiempo.
Proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados economizados para la ejecución de nuevos proyectos una vez concluidos los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizaría los ahorros recaudados después de la construcción del proyecto ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nuevos compresores eléctricos de automóviles de energía” para el nuevo proyecto “1 millón de nuevos compresores eléctricos de automóviles de energía”.
Propuesta de modificación de las modalidades de ejecución de los proyectos individuales de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó que el proyecto de inversión “proyecto de pistón compresor con una producción anual de 15 millones de unidades” se cambiara por “proyecto de pistón compresor con una producción anual de 3,6 millones de unidades”, y confirmó que el proyecto se había llevado a cabo en la actualidad y que los fondos ahorrados del proyecto, que ascendían a 1.243000 Yuan (excluidos los fondos pendientes de pago del contrato del proyecto), se utilizarían para reponer permanentemente los fondos de liquidez.
Resultado de la votación sobre la propuesta de que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa reponga temporalmente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ociosos no superiores a 23 millones de yuan para el “Proyecto del Instituto Central de investigación” del proyecto de recaudación de fondos, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que La empresa devuelva el capital de trabajo temporal inicial a tiempo.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Documentos de referencia: resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Junta de supervisores 1 de marzo de 2022
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Anexo:
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Currículum de los candidatos a supervisores de la Sexta Junta de supervisores
1. Zhao jianyi, varón, nacido en 1992, se graduó de la Universidad de Ontario en Xi ‘an, Canadá, con especialización en economía. Ha sido asesor de inversiones de brightenview Development (baidwell) en Canadá; Asistente del gerente general de Guangzhou bainifu Biotech Co., Ltd. Actualmente Secretario del Presidente de Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Supervisors; Director of Kerry Environmental Protection Technology Co., Ltd. Director of Shandong Jintai Biological Pharmaceutical Co., Ltd. 2. Li xingchen, varón, nacido en 1993, se graduó de la escuela de contabilidad de la Universidad de economía y comercio de Hebei con especialización en Administración de empresas. Ha sido auditor, auditor superior y Director de auditoría de Dahua Certified Public Accountants, y actualmente es gerente de inversiones de Beijing Tianyou Investment Co., Ltd.
