Código de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) número de anuncio: 2022 – 003 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) anuncio de resolución de la 37ª reunión de la Sexta Junta Directiva
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó la 37ª reunión de la Sexta Junta Directiva el 17 de febrero de 2022, que se celebró por votación por correspondencia el 28 de febrero de 2022. En la reunión deberían estar presentes ocho directores y ocho directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li guwang, Presidente de la empresa. Esta reunión se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la designación de directores no independientes y no empleados
El Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración de la empresa considera que el Comité de nombramientos ha examinado las calificaciones de los candidatos al séptimo Consejo de Administración de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes. Tras el examen, el Sr. Han zhiwei, el Sr. Li guwang, el Sr. Gao Changge, el Sr. Li Qingfeng y el Sr. Yin Xianfeng están cualificados para actuar como directores de las empresas que cotizan en bolsa, cumplen las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa y están De acuerdo en presentarlos al Consejo de Administración para su examen.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente, que se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de divulgación.
2. Propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de directores independientes
El Comité de nombramientos del 6º Consejo de Administración de la empresa considera que el Comité de nombramientos ha examinado las calificaciones de los candidatos del 7º Consejo de Administración de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, y que, tras el examen, el Sr. Xia Peng, el Sr. Gu Dake y el Sr. Zhang Peng están cualificados para actuar como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y cumplen las condiciones de servicio establecidas en las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. Acordó presentarlo a la Junta para su examen.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente, que se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de divulgación.
3. Propuesta de cambio de nombre de la empresa
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. El Consejo de Administración acordó que el nombre de la empresa se cambiara a “State Electric Investment Group Finance Holding Co., Ltd”, y que la abreviatura de los valores se cambiara a “Electric Production Finance”, y que el Código de valores no cambiara. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente, que se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de divulgación.
4. Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. El Consejo de Administración acordó modificar los artículos pertinentes de los estatutos. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y al personal pertinente de la sociedad a archivar los estatutos, etc.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 16 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y la fecha de registro de las acciones será el 11 de marzo de 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times” y “China Securities News” sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Documentos de referencia
Resolución de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 28 de febrero de 2022
