Código de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) número de anuncio: 2022 – 004 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) opinión independiente del director independiente sobre la sustitución de los directores no empleados, los directores independientes y el cambio de nombre de la empresa en el séptimo Consejo de Administración Como director independiente de la empresa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (en adelante, “la empresa”), etc. En el presente documento se examina la “propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración y la designación de directores no independientes y no empleados”, la “propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración y la designación de directores independientes” y la “propuesta sobre el cambio de nombre de la empresa” presentada en la 37ª reunión del Sexto Consejo de Administración de la empresa.
Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de directores no independientes y no empleados
A través de la revisión, creemos que el Sr. Han zhiwei, el Sr. Li guwang, el Sr. Gao Changge, el Sr. Li Qingfeng y el Sr. Yin Xianfeng, nominados y recomendados por el Consejo de Administración de la empresa para el séptimo período de sesiones del Consejo de Administración, tienen las calificaciones de Los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, y tienen la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de los directores. No se ha encontrado ninguna situación en la que no se pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos o en los Estatutos de la empresa, ni se ha impuesto ninguna sanción a la c
En resumen, acordamos nombrar al Sr. Han zhiwei, al Sr. Li guwang, al Sr. Gao Changge, al Sr. Li Qingfeng y al Sr. Yin Xianfeng como directores no empleados y directores no independientes de la séptima Junta Directiva de la empresa.
Se acordó presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y el nombramiento de directores independientes
A través de la revisión, creemos que: El Sr. Gu Dake, el Sr. Xia Peng y el Sr. Zhang Peng, nominados y recomendados por el Consejo de Administración de la empresa, tienen la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de La empresa, tienen la experiencia de trabajo necesaria para el desempeño de las funciones de Director, y no hay leyes y reglamentos. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad que no pueden actuar como directores independientes de la sociedad no han sido castigadas por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. El candidato a director independiente ha obtenido el consentimiento previo del candidato y ha sido aprobado por el Comité de nominación de la empresa, y el procedimiento de nominación y examen de calificación es legal y válido.
En resumen, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Gu Dake, al Sr. Xia Peng y al Sr. Zhang Peng como directores independientes de la séptima Junta Directiva de la empresa.
Se acordó presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
The Company shall submit the above – mentioned Independent Director Candidate information to Shenzhen Stock Exchange, and submit the information to the Shareholder meeting after the examination and examination have no objection.
Proyecto de ley sobre el cambio de nombre de la empresa
Después de la revisión, creemos que el cambio propuesto del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores se basa en las necesidades de la situación real de la empresa, el nombre de la empresa es más adecuado para el negocio principal y la situación actual de la operación, de conformidad con el derecho de sociedades, la ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no hay uso del cambio de nombre para influir en el precio de las acciones de la empresa. Tampoco hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa cambie su nombre y abreviatura de valores y en que la propuesta se presente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Directores independientes:
Gu Dake Xia Peng Zhang Peng
28 de febrero de 2022
