Código de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) número de anuncio: 2022 – 011 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) anuncio de resolución de la 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito el 17 de febrero de 2022. La reunión se celebró por votación registrada el 28 de febrero de 2021. En la reunión participarán tres supervisores y tres participantes reales. La reunión estará presidida por el Sr. Wang tongming, Presidente de la Junta de supervisores. Esta reunión se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Se examinaron y aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores y la designación de supervisores no empleados
El mandato de la Sexta Junta de supervisores ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. La empresa llevará a cabo la elección de la Junta de supervisores de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes. Mr. Wang tongming and Mr. Chen li are presently nominated as non – Employee Supervisors Candidates for the Seventh Supervisory Board of the company.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, el proyecto de ley ha aprobado 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. La Junta de supervisores acordó proponer que el Sr. Wang tongming y el Sr. Chen li fueran nombrados supervisores no empleados de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de febrero de 2022
