Código de valores: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de valores: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) número de anuncio: 2022 – 012
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la expiración del sexto Consejo de Administración y del sexto Consejo de supervisión (en adelante, la “empresa”), y de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, se ha decidido que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión sean elegidos para un nuevo período de sesiones, y se anunciará la Renovación del actual Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la siguiente manera:
Cambios en el período de sesiones de la Junta
La empresa celebró la 37ª reunión del 6º Consejo de Administración el 28 de febrero de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la designación de directores no independientes y no empleados y la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la designación de directores independientes. El Consejo de Administración nombró al Sr. Han zhiwei, el Sr. Li guwang, el Sr. Gao Changge, el Sr. Li Qingfeng y el Sr. Yin Xianfeng como candidatos a directores no empleados y no independientes para el séptimo Consejo de Administración, y nombró al Sr. Gu Dake, el Sr. Xia Peng y El Sr. Zhang Peng como candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración.
The nomination Committee of the Board of Directors of the company has reviewed the qualifications of the above – mentioned Director candidates, and the current Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on the above – mentioned Director candidates.
Cambios en la Junta de supervisores
La empresa celebró la 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores el 28 de febrero de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores y la designación de supervisores no empleados, y acordó que el Sr. Wang tongming y el Sr. Chen li fueran candidatos a supervisores no empleados para la Séptima Junta de supervisores de la empresa.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de valores de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, los candidatos a directores y supervisores mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y ser elegidos mediante votación acumulativa. Los cinco directores no independientes, los directores no empleados y los tres directores independientes propuestos formarán el séptimo Consejo de Administración de la empresa junto con un Director de personal. Los dos supervisores no empleados designados en esta ocasión formarán la séptima Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor de empleados.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El mandato de los tres directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará el 19 de junio de 2023, y la empresa volverá a nombrar a los directores independientes antes de su expiración.
El mandato de los directores no empleados, los directores no independientes y los supervisores no empleados de la séptima Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores, antes de que el nuevo Director y supervisor asuma sus funciones, el sexto Director y supervisor de la empresa seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores y supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Los miembros de la Sexta Junta Directiva y de la Junta de supervisores de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, y la empresa agradece sinceramente a todos los directores y supervisores su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores y supervisores
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva 28 de febrero de 2022
Anexo
Currículum del Sr. Han zhiwei
Han zhiwei, varón, nacionalidad han, nacido en junio de 1967, se unió al Partido Comunista de China en noviembre de 1998. Ha sido Jefe Adjunto de la Sección de planificación de la primera central térmica de Taiyuan, Director del Departamento de operaciones y economista General Adjunto, Director del Departamento de operaciones financieras y Contador General Adjunto de Shanxi zhangze Electric Power Co., Ltd., Director Financiero de la sucursal Jiangxi de la CIC, Contador General, Director Financiero y Director General Adjunto de Shanxi zhangze Electric Power Co., Ltd., miembro del Grupo del partido y Director Financiero de la sucursal norte de China de la CIC. Deputy General Manager, member of the Party Committee, Deputy General Manager and Financial Director of Guizhou Jinyuan Group Co., Ltd. Of China Electric Investment, general manager and Deputy Secretary of the Party Group of Xinjiang Energy and Chemical Group Co., Ltd., member of the Party Group and General Accountant of State Nuclear Power Technology Company, Director of Capital Operation Department of State Electric Power Investment Group Co., Ltd. (full – time Board and Supervisory Office), Director of Capital Operation Department of State Electric Power Investment Group Co., Ltd. Actualmente es Presidente de State Electric Investment Group capital Holding Co., Ltd., Director del Centro de innovación de modelos de negocio de State Electric Power Investment Group Co., Ltd. Y Presidente de state nuclear capital Holding Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Han zhiwei no posee ninguna participación en la empresa. Excepto el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Han zhiwei has not been punished by the c
CV del Sr. Li guwang
Li guwang, varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1962, se unió al Partido Comunista de China en febrero de 1983, se graduó de la Universidad de Wuhan en junio de 2003 con especialización en Administración de empresas, título de posgrado, maestría, Ingeniero superior y se unió al Partido Comunista de China en noviembre de 1993. En los últimos cinco años, ha sido Director y Director General de la empresa de energía hidroeléctrica del Río Amarillo superior, Secretario Adjunto del Grupo del partido y Secretario Adjunto del Grupo del partido y Director General Adjunto de la sucursal noroeste de la empresa de inversión de energía eléctrica de China, Director Ejecutivo, Director General y Secretario Adjunto del Grupo del partido de la empresa de inversión de energía eléctrica de China Hebei. Actualmente es Presidente de Hebei Electric Power Co., Ltd., Director Ejecutivo de xiongan Energy Co., Ltd., Presidente de China Electric Power Investment Group.
Hasta la fecha, el Sr. Li guwang posee 30.000 acciones de la empresa. Excepto el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Li guwang has not been punished by the csrc and other relevant departments or Disciplined by the Stock Exchange, has not been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or has been filed for Investigation by the csrc for suspicion of Illegal violations. No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Curriculum vitae of Mr. Gao Changge
Gao Changge, varón, nacionalidad han, nacido en diciembre de 1969, se unió al Partido Comunista de China en agosto de 1991, se graduó a tiempo completo, economista Senior y abogado, y se unió al Partido Comunista de China en diciembre de 2004. En los últimos cinco años, ha sido Director Adjunto y Director General Adjunto del Departamento de Finanzas y gestión de activos de National Nuclear Power Technology Co., Ltd., Director General Adjunto del Departamento de Operaciones de capital de State Nuclear Power Technology Co., Ltd., Director Adjunto del Departamento de Operaciones de capital de State Electric Power Investment Group Co., Ltd. Actualmente es Director a a tiempo completo de State Electric Power Investment Group Co., Ltd., Director de State Electric Power Investment Group Yellow River upstream Hydropower Development Co., Ltd., Director de State Electric Power Investment Group capital Holding Co., Ltd., Director de state nuclear capital Holding Co., Ltd., Director de State Electric Power Investment Group Hydrogen Technology Development Co., Ltd. Desde abril de 2020 hasta la fecha, ha sido Director de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) .
Hasta la fecha, el Sr. Gao Changge no posee ninguna participación en la empresa. Excepto el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Gao Changge has not been punished by the c
Currículum del Sr. Li Qingfeng
Li Qingfeng, varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1977, se unió al Partido Comunista de China en junio de 2005. En los últimos cinco años ha sido Director Adjunto de la Oficina de suministro de energía de Guilin de Guangxi Power Grid Company. Actualmente es Director General del Departamento de inversiones de China Southern Power Grid capital Holding Co., Ltd. Representative and Executive Director of nanwang Carbon Asset Management (Guangzhou) Co., Ltd. Director of China Huadian capital Holding Co., Ltd. Director of China State – owned Enterprise Mixed Ownership Reform Fund Co., Ltd. Director of State Electric Investment Group capital Holding Co., Ltd. Director of State nuclear Capital Holdings Limited; Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Director.
Hasta la fecha, el Sr. Li Qingfeng no posee ninguna participación en la empresa. Además de China Southern Power Grid capital Holding Co., Ltd., no hay relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa.
Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Li Qingfeng has not been punished by the c
Currículum del Sr. Yin Xianfeng
Yin Xianfeng, Male, Born in December 1980, han Nationality, Jilin Changchun, joined the CPC in April 2002, Graduate degree, Master Degree. Ha sido Director de proyecto Senior de la División de energía eléctrica de China National Technology Import and Export Corporation, Director de Operaciones de Smith Blue Sky Environmental Group COO, Director Adjunto de proyectos del Departamento de ingeniería de China Electronics Import and Export Corporation, Director General Adjunto de inversión y desarrollo de la División de negocios internacionales, Director General Adjunto de Special Change International Corporation. Actualmente es Director General Adjunto de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment Co., Ltd. Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \\ neng y representante legal de
Hasta la fecha, el Sr. Yin Xianfeng no posee ninguna participación en la empresa. Con la excepción de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Yin Xianfeng has not been punished by the c
Currículum del Sr. Gu Dake
Gu Dake, varón, nacionalidad han, nacido en marzo de 1954, Licenciado en ingeniería, profesor.
Ha sido Director de caldera de la central eléctrica de Tianjin Jixian, Director de la Oficina de preparación de la producción, Ingeniero Jefe Adjunto y Director de la Oficina de mantenimiento; Ingeniero Jefe, Director Adjunto y Director de la central eléctrica de Tianjin Panshan; Ingeniero Jefe y Director General Adjunto de Beijing Guohua Electric Power Co., Ltd. Vice President of China Power Guohua Electric Power Co., Ltd. Miembro del Grupo del partido, Director General Adjunto e ingeniero jefe de China Electric Power International Co., Ltd. Vice President, China Electric Power International Development Co., Ltd. Deputy Secretary of Party Group, Deputy General Manager of North China Branch of China Electric Investment Group, General Manager of Shanxi zhangze Electric Power Co., Ltd. Director of Power Generation operation Department of China Electric Investment Group; The Executive Director and President of China Electric Power International Development Co., Ltd. Also serves as General Manager and Vice – Secretary of the Party Group of China Electric Power International Co., Ltd. Desde junio de 2017, es director independiente de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) .
Hasta la fecha, el Sr. Gu Dake no posee ninguna participación en la empresa. No hay relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Además de los puestos mencionados, en los últimos cinco años no ha habido ningún director, supervisor o personal directivo superior en otras instituciones, ni ningún trabajo a tiempo parcial.
Mr. Gu Dake has not been punished by the c
Currículum del Sr. Xia Peng
Xia Peng, Male, han Nationality, Born in April 1965, Graduate degree, Doctor in Management, Senior Accountant, CPA. En los últimos cinco años, ha sido consultor de Beijing Shenhua New Co., Ltd., director independiente. Actual
