Código de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de valores: 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) número de anuncio: 2022 – 014 0 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) notificación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”), la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 16 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y los asuntos pertinentes de la Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. En la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de febrero de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Fecha y hora de la reunión in situ: 14: 00, 16 de marzo de 2022.
2. Fecha y hora de la votación en línea: el 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas, se celebrará una votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 16 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en línea para los accionistas.
Nota especial: de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, esta elección de los directores y supervisores adopta el sistema de votación acumulativa para facilitar el ejercicio de los derechos de los inversores a elegir a los directores y supervisores y garantizar la validez de la votación, de conformidad con los requisitos pertinentes. El método de votación en línea de las propuestas que deben someterse a votación mediante votación acumulativa debe llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento operativo de la presente notificación, por lo que se invita a los inversores a que presten atención.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones de la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: 161 jiannan Street, Shijiazhuang, Sala de conferencias 1005.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre del proyecto de ley
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos menos el sistema de votación acumulativa
Proyecto de ley
Propuesta de votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección del número de directores no independientes (5) directores de personal y no empleados
1.01 han zhiwei √
1.02 Li Gu Wang √
1.03 cuero de alta longitud √
1.04 Li Qingfeng √
1,05 Yin Xianfeng √
2.00 proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección del número de directores independientes (3)
2.01 Valley Dake √
2.02 Xia Peng √
2.03 Zhang Peng √
3.00 propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores y la elección del número de supervisores no empleados (2) Personal
3.01 Wang tongming √
3.02 Chen li √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
4.00 propuesta de cambio de nombre de la empresa √
5.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Ii) Divulgación del contenido del proyecto de ley
Para más detalles sobre el contenido de la propuesta que se examinará en la Junta General de accionistas, véase el 28 de febrero de 2022 Great tide Information Network, China Securities News, El anuncio de la resolución de la 37ª reunión del 6º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 23ª reunión del 6º Consejo de supervisión, la opinión independiente del director independiente sobre la sustitución de los directores no empleados, los directores independientes y el cambio de nombre de la empresa del 7º Consejo de Administración, la Declaración del nominador y la Declaración del candidato del director independiente se publicaron en los periódicos y revistas de valores. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad y anuncio sobre la propuesta de la sociedad de cambiar el nombre de la sociedad, la abreviatura de valores y la modificación de los Estatutos de la sociedad.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. La propuesta general se establecerá en esta junta general de accionistas. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley Nº 5, proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad.
3. La Junta General de accionistas elegirá por votación acumulativa a cinco directores no empleados, directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores no empleados; el número de votos electorales de cada accionista será el número de acciones con derecho a voto que posea multiplicado por el número de candidatos; los accionistas podrán limitar el número de votos electorales a los candidatos elegidos y distribuirlos arbitrariamente (se podrá emitir un voto nulo). No obstante, el número total de votos electorales no excederá del número de votos que posea.
4. En cuanto al segundo proyecto de ley sobre la elección de directores independientes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes de la empresa deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones y la Junta General de accionistas pueda proceder a la votación.
5. La propuesta 1 se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, en las que la empresa contabilizará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de Los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se registrarán con antelación antes de la celebración de la reunión y podrán registrarse in situ en el lugar de registro, por fax o por carta, etc.
Lugar de registro: No. 161, jiannan Street, Shijiazhuang City, China.
Tiempo de registro: 8: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 PM, 15 de marzo de 2022 (la Carta está sujeta a la fecha de recepción del matasellos).
Iv) información necesaria para asistir a las reuniones
1. Accionistas de personas físicas
Los accionistas de una person a física que asistan a la Junta de accionistas deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Cuando se confíe a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá poseer la tarjeta de cuenta de los accionistas, el documento de identidad válido de los accionistas, el poder notarial autorizado de los accionistas y el documento de identidad válido del agente.
2. Accionistas corporativos
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Cuando el representante legal de un accionista corporativo confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas corporativos de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 2), que podrá demostrar la validez de La calificación del representante legal.
Contactos permanentes para reuniones
Persona de contacto: Xu huiqiao
Tel.: 0311 – 85053913
Fax: 0311 – 85053913
Correo electrónico: xuhuiqiao＠sohu. Com.
Dirección postal: 161 jiannan Street, Shijiazhuang City, Hebei Province
Código postal: 050031
Vi) gastos de conferencias
La reunión durará medio día. Los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 28 de febrero de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea.
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360958, abreviatura de votación: votación oriental.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 16 de marzo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 16 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 16 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
(nombre del Fideicomisario) en posesión de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (naturaleza y cantidad de las acciones), por la presente se autoriza (nombre del Fideicomisario, número de identificación) a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de Spic Dongfang Energy Corporation(000958) \\ 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre la propuesta de la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones.
