Código de valores: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) abreviatura de valores: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) número de anuncio: 2022 – 010 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 28 de febrero de 2022 en la Sala de conferencias de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) \\ \\ \\ \\ La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Chen leisheng. Los directores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la siguiente resolución por votación secreta:
Proyecto de ley sobre la propuesta de la sociedad de aceptar garantías y transacciones conexas de los accionistas controladores para la emisión de bonos convertibles de sociedades por la sociedad
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de que la sociedad aceptara la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para la emisión de bonos convertibles por la sociedad.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la propuesta de aceptar la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para la emisión de bonos convertibles de la empresa publicado el mismo día en los medios de comunicación designados por la empresa, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, y las instituciones patrocinadoras emitieron opiniones de verificación, como se detalla en los documentos publicados por la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, etc. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters related to the thirteenth meeting of the Third Board of Directors of the company and the verification Opinion on the issue of convertible Corporate Bonds and related transactions by the controlled Shareholder.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Chen leisheng, Li Xuan, Yang Jie, Luo Xiangdong evitan la votación. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre el programa de evaluación de la actuación profesional de los ejecutivos de la empresa en 2021.
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el programa de evaluación de la actuación profesional de los ejecutivos de las empresas en 2021.
El salario anual del Director General de la empresa se determinará de acuerdo con las medidas de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa y los requisitos de gestión de los activos de propiedad estatal.
The Independent Director issued Independent views on this Bill, detailed in the independent views of the Independent Director on the matters related to the thirteenth meeting of the thirteenth Board of Directors of the company published on the same day in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Juchao Information Network, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Proyecto de ley sobre la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de convocar una junta general provisional de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de una junta general de accionistas a tiempo, publicado el mismo día por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia:
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones de verificación sobre cuestiones relacionadas con la propuesta de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) de aceptar la garantía de los accionistas controladores para la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa y las transacciones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
