Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 número de anuncio: 2022 – 014 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 12º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 24 de febrero de 2022 se envió por correo electrónico una notificación sobre la convocación de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su 12º período de sesiones, que se celebró el 28 de febrero de 2022 mediante comunicación y votación sobre el terreno. La reunión estará presidida por la Sra. Dong Mingzhu, elegida conjuntamente por más de la mitad de los directores, con nueve directores presentes y nueve directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de 000051 (en adelante, “los estatutos”).
Habiendo examinado y aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del 12º Consejo de Administración de la empresa,
Los directores participantes acordaron elegir a la Sra. Dong Mingzhu como Presidenta del 12º Consejo de Administración de la empresa por el mismo mandato que el 12º Consejo de Administración de la empresa. El currículum de la Sra. Dong Mingzhu figura en el anexo.
Habiendo examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del 12º Consejo de Administración de la empresa,
En el 12º Consejo de Administración de la empresa se han establecido tres comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación, cada uno de los cuales está integrado por los siguientes miembros:
Comité de auditoría: Liu shuwei (Presidente), Wang Xiaohua y Zhang Wei;
Comité de nombramientos: Zhang qiusheng (Presidente), Xing Ziwen, Deng Xiaobo;
Comité de remuneración y evaluación: Wang Xiaohua (Presidente), Liu shuwei y Zhang Wei.
El mandato de los miembros de cada Comité Especial de la Junta Directiva mencionada es el mismo que el de la 12ª Junta Directiva de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo de la empresa.
Los directores participantes acordaron nombrar a la Sra. Dong Mingzhu Presidenta de la empresa por el mismo período que el 12º Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen del Comité de nombramientos, la Sra. Dong Mingzhu está calificada para el cargo de Presidenta de la empresa.
Nominada por la Sra. Dong Mingzhu, la Junta nombró Vicepresidente a Deng Xiaobo, Zhuang Pei, tan jianming, Shu LiZhi y Fang xiangjian. Nombrar al Sr. Deng Xiaobo Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar al Sr. Liao jianxiong director financiero de la empresa; Nombrar al Sr. Zhou Hu y al Sr. Yan zhangxiang representantes de la empresa en materia de valores. El mandato del personal mencionado es el mismo que el del 12º Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen del Comité de nombramientos, el Sr. Deng Xiaobo, el Sr. Zhuang Pei, el Sr. Tan jianming, el Sr. Shu LiZhi, el Sr. Fang xiangjian y el Sr. Liao jianxiong cumplen los requisitos para ocupar puestos directivos superiores. El currículum del personal directivo de la empresa figura en el anexo.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley.
La información de contacto del Sr. Deng Xiaobo es la siguiente:
Tel: 0756 – 8669232
Fax: 0756 – 8614998
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Qianshan Jinji West Road, Zhuhai, Guangdong
Los datos de contacto del Sr. Zhang zhouhu y el Sr. Yan zhangxiang son los siguientes:
Tel: 0756 – 8669232
Fax: 0756 – 8614998
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Qianshan Jinji West Road, Zhuhai, Guangdong
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 1º de marzo de 2002:
CV del Presidente y del personal directivo de la empresa
Ms. Dong Mingzhu, Master degree, currently Chairman and President of 000051 . Ha ocupado sucesivamente los puestos de oficial de ventas, Viceministro de operaciones, Ministro de operaciones, Director General Adjunto, Vicepresidente y Presidente, etc.
Reelegido Diputado al décimo, undécimo, 12º y 13º Congreso Nacional del pueblo, miembro del Comité Ejecutivo del décimo, undécimo y 12º Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de mujeres, miembro del Comité de expertos en planificación del 13º plan quinquenal de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, miembro del Comité Asesor de la Federación Nacional de Industria y comercio, Embajador de las Naciones Unidas para la promoción del desarrollo urbano sostenible y Primer Presidente en ejercicio de la Comisión sobre el desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.
Individual and Leading Projects have received “National Labour Model”, “National 5.1 Labour Medal”, “National 38 red Flagman signor”, Chinese Patent Gold Award, the Third China Quality Award, Liu Yuanzhang Quality Technology contribution Award, Fudan University Enterprise Management excellent contribution Award, Tsinghua University top ten Leader in Management Innovation Practitioners, “China Outstanding Quality person (National Quality Award individual Award)” y otros honores y títulos, y tres veces por CCTV como “CCTV China Economic year People”, 14 veces en la revista Fortune “The World ‘s most influenced Business Women Chart. En 2020, el Departamento Central del Frente Unido, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la administración general de supervisión del mercado y la Federación Nacional de Industria y comercio otorgaron conjuntamente el título honorario de “personas avanzadas de la economía privada que luchan contra la epidemia de neumonía covid – 19”.
La Sra. Dong Mingzhu posee 44488492 acciones de la empresa; No tiene ninguna relación con la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos, y es el mismo actor que posee más del 5% de los accionistas de la empresa Zhuhai Mingjun Investment Partnership (Limited Partnership). No ha sido castigado por la c
Mr. Deng Xiaobo, Bachelor degree, Current Vice President and Board Secretary.
De julio de 2015 a noviembre de 2020 fue Presidente de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Finance Co., Ltd. Secretario del Consejo de Administración 2020. Ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
El Sr. Deng Xiaobo no posee acciones de la empresa; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por la notificación; No existe ninguna situación en la que el Director y el personal directivo superior de la sociedad no puedan actuar como directores de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes; After inquiry, Mr. Deng Xiaobo is not the person who is executed in breach of trust.
Mr. Zhuang Pei, Bachelor degree, Engineer, Current Vice – President of 000051.
De 2002 a abril de 2003, fue asistente del Presidente. Desde abril de 2003, ha sido Vicepresidente de la empresa. Mr. Zhuang Pei holds 5955202 shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Tan jianming, Master degree, Current Chief Engineer and Vice President.
De 1982 a 1986, estudió en la especialidad de refrigeración y tecnología de baja temperatura de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología y obtuvo su licenciatura. De 1986 a 1989, continuó sus estudios en la especialidad de refrigeración y tecnología de baja temperatura de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología y obtuvo su maestría. Después de graduarse en 1989, se unió a 000051 35 Desde agosto de 2017 hasta la fecha, como ingeniero jefe y Vicepresidente de la empresa.
Mr. Tan jianming holds 1297300 shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Li Zhi Shu, Master degree, Current Vice President of 000051. Fue Director Adjunto y Director de la oficina especial de Wuhan de la Oficina Nacional de auditoría, y se unió a la Oficina en diciembre de 2019. Vicepresidente desde diciembre de 2020.
El Sr. Shu no posee acciones de la empresa; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Fang xiangjian, Master, Senior Engineer.
De julio de 2004 a diciembre de 2016, se desempeñó como asistente del Director, Director Adjunto y Director de la sucursal de selección. Director del Departamento de control de calidad; Desde diciembre de 2016 hasta la fecha, ha sido Presidente Adjunto de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, ha sido Vicepresidente de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Guangdong 51 labor Medal, Liu Yuanzhang Quality and Technical Talent Award, Chinese Management Science Society Management excellent award; Como Vicepresidente de la Asociación China de inspección de calidad, miembro profesional de la Asociación China de lucha contra incendios, miembro del Séptimo Comité Académico de la Asociación China de calidad, Vicepresidente de la Asociación China de ahorro de energía del Comité profesional de productos de alta eficiencia Verde, etc.
Mr. Fang xiangjian holds 167400 shares of the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Liao jianxiong, Current Director of Finance and Assistant President.
En mayo de 1993 se unió a Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) \\ (Chongqing) Co., Ltd. Como Ministro Desde agosto de 2020 hasta la fecha, como director financiero de la empresa, asistente del Presidente.
Mr. Liao jianxiong did not hold shares in the company; No hay relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la c
Mr. Zhang zhouhu, Bachelor degree, currently Assistant to the Minister of Investment Management Department, Securities Representative.
En julio de 2007 se unió a Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Wuhu) Co., Ltd. Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Hefei) Co., Ltd. Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) \\ (Hefei) Co., Ltd. Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) \\ \\ \\ \\
Mr. Zhang zhouhu did not hold shares of the company, and Mr. Zhang zhouhu did not have Relationship with Shareholders of more than 5 per cent, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company; No ha sido castigado por la c
Mr. Yan zhangxiang, Bachelor degree, Current Representative of Securities Affairs.
En julio de 2008 se unió a 000051 \\ Ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
Mr. Yan zhangxiang did not hold the shares of the company, and Mr. Yan zhangxiang did not have Relationship with the Shareholders, other Directors, supervisors and Senior Managers who share more than 5 per cent; No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado por la notificación; No hay casos en que el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos prohíban el empleo; According to the inquiry, Mr. Yan zhangxiang was not the Executive person who failed to believe.
