Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1 número de anuncio: 2022 – 013 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 1
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La propuesta no ha sido rechazada en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración: lunes 28 de febrero de 2022, 15: 00
2. Lugar de celebración: Qianshan Jinji West Road, Zhuhai, Guangdong
3. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Host: Ms. Dong Mingzhu, President of the company
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas para la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas para la Junta General de accionistas”), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Asistencia a la reunión
Asistencia General de los accionistas
A través de la votación sobre el terreno y la red de 4.648 accionistas, representando 24.255908.820 acciones, lo que representa el 43,8% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 30 accionistas, representando 17.306369.922 acciones, que representan el 312577% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
4618 accionistas votaron a través de Internet, representando 694953898 acciones, representando el 125518% de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, 4.642 accionistas minoritarios, representando 978182.339 acciones, lo que representa el 176673% de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 24 accionistas minoritarios, representando 283228.441 acciones, lo que representa el 5,1155% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 4.618, representando 6.949538 acciones, lo que representa el 125518% de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, algunos altos directivos y abogados testigos.
Votación de la propuesta
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Votación general:
Acordaron 24.199056.32acciones, lo que representa el 99,76% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.577896 acciones, que representan el 00651% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 4.107292 acciones (de las cuales 618800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 01693% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 972497.151 acciones, que representaban el 99,41% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.577896 acciones, que representan el 01613% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 4.107292 acciones (de las cuales 618800 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 0.4199% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación punto por punto de la votación general sobre el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y la designación de directores no independientes (aplicación del sistema de votación acumulativa):
2.01 elección de Dong Mingzhu como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2750804226 acciones, representando el 1134076% del número total de acciones asistidas;
2.02 elección de Zhang Wei como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 21.82837550 acciones, representando el 899920% del número total de acciones asistidas;
2.03 elección de Deng Xiaobo como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2226357925 acciones, representando el 917862% del número total de acciones asistidas;
2.04 elección de Zhang jundu como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2037086418 acciones, representando el 839831% del número total de acciones asistidas;
2.05 elección de Guo shuzhan como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2101627502 acciones, representando el 866439% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
2.01 elección de Dong Mingzhu como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 829613.359, lo que representa el 848117% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.02 elección de Zhang Wei como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 7.934848.799 acciones, lo que representa el 811146% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.03 elección de Deng Xiaobo como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 836969.174, lo que representa el 85,56,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.04 elección de Zhang jundu como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 768549.404, lo que representa el 78,56% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.05 elección de Guo shuzhan como director no independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 833090.485 acciones, que representan el 851672% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Dong Mingzhu, Zhang Wei, Deng Xiaobo, Zhang jundu y Guo shuzhan fueron elegidos directores no independientes del 12º Consejo de Administración.
3. Examinar y aprobar, punto por punto, la situación general de la votación sobre la propuesta relativa a la elección del Consejo de Administración para un nuevo período de sesiones y el nombramiento de directores independientes (aplicación del sistema de votación acumulativa):
3.01 elección de Liu shuwei como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 24325567 acciones, representando el 1 Shenyang Cuihua Gold And Silver Jewelry Co.Ltd(002731) % del número total de acciones asistidas;
3.02 elección de Wang Xiaohua como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2366900810 acciones, representando el 975804% del número total de acciones asistidas;
3.03 elección de Xing Ziwen como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2269570640 acciones, lo que representa el 93,56 77% del número total de acciones asistidas;
3.04 elección de Zhang qiusheng como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 2294302652 acciones, representando 945874% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.01 elección de Liu shuwei como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 924649.778, lo que representa el 94,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.02 elección de Wang Xiaohua como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 899439.893 acciones, que representan el 91,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.03 elección de Xing Ziwen como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 842214596 acciones, representando el 861000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.04 elección de Zhang qiusheng como director independiente del 12º Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas: 907051478 acciones, representando el 927283% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Liu shuwei, Wang Xiaohua, Xing Ziwen y Zhang qiusheng fueron elegidos directores independientes del 12º Consejo de Administración. 4. Examinar y aprobar, punto por punto, la situación general de la votación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores para el nuevo período de sesiones y la designación de supervisores representativos no empleados (aplicación del sistema de votación acumulativa):
4.01 elegir a Cheng Min como supervisor no representativo del personal de la 12ª Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 2.372572.114, lo que representa el 97,8% del número total de acciones asistidas;
4.02 la elección de Duan xiufeng como supervisor no representativo del personal de la 12ª Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 2224365168 acciones, representando 917041% del número total de acciones asistidas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
4.01 elegir a Cheng Min como supervisor no representativo del personal de la 12ª Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 925163.633, lo que representa el 94,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 4.02 la elección de Duan xiufeng como supervisor no representativo del personal de la 12ª Junta de supervisores de la empresa
Número de acciones acordadas: 776956.687, lo que representa el 794286% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Cheng Min y Duan xiufeng fueron elegidos supervisores no representativos del personal de la 12ª Junta de supervisores.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de las acciones restantes después de la primera recompra de acciones compradas para el plan de acciones de los empleados, el voto General:
Acordaron 24.206323.232 acciones, que representaban el 99,79% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1108996 acciones, que representaban el 00457% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 38.585592 acciones (de las cuales 388700 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 01591% de las acciones de todos los accionistas presentes. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 973214751 acciones, que representaban el 994922% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1108996 acciones, que representaban el 01134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 38.585592 acciones (de las cuales 388700 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 03945% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas están de acuerdo.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de las acciones restantes después de la suscripción del primer plan de accionariado asalariado, el voto general es el siguiente:
Acordaron 24.206424.432 acciones, que representaban el 99,79% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1087896 acciones, que representaban el 00449% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 3.878492 acciones (de las cuales 406700 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 01599% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 973215.951 acciones, lo que representa el 994923% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1087896 acciones, que representaban el 01112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 3.878492 acciones (de las cuales 406700 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 03965% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas están de acuerdo.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas acciones de recompra en la tercera fase y el uso de otras acciones en el plan de accionariado asalariado, el voto general es el siguiente:
Se acordó que 2.419192.732 acciones representarían el 99,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 227796 acciones, que representan el 00937% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 4.126292 acciones (de las cuales 408900 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 01701% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 971784.251 acciones, que representaban el 99,34,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 227796 acciones, que representaban el 02322% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 4.126292 acciones (de las cuales 408900 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representó el 04218% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas están de acuerdo.
8. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios a mediano plazo para 2021
Votación general:
Acordó 2418218332 acciones, que representaban el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1258296 acciones, que representaban el 00519% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 6.114192 acciones, de las cuales 2.648200 se abstuvieron por defecto, lo que representa el 0252% de las acciones de todos los accionistas presentes. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 970809.851 acciones representarían el 99,24,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 1258296 acciones, que representaban el 01286% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 6114192 (de las cuales 2648200 se abstuvieron por defecto porque no se votó)
