Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 026
Código de bonos: 128040 bonos
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 28 de febrero de 2022, y la reunión acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el miércoles 16 de marzo de 2022. Las cuestiones específicas de esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los procedimientos de la empresa.
Fecha y hora de la reunión
1. Duración de la reunión sobre el terreno: el miércoles 16 de marzo de 2022, a partir de las 14.30 horas, la reunión durará medio día.
2. Tiempo de votación en línea: 16 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de marzo de 2022;
Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el octavo piso, edificio 3, Zhejiang Agricultural Science and Technology Innovation Park, no. 768 jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou
Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación por Internet.
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación sobre el terreno (la votación sobre el terreno puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: jueves 10 de marzo de 2022
Ix) Participantes:
1. A partir del jueves 10 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe En la votación, que no será necesariamente un accionista de la empresa. Los accionistas afiliados zhenong holding Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Commercial and Trade Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Venture Investment Co., Ltd., baozhong Hai, Lin changbin, Qian mushui y Chen zhihao deben abstenerse de votar. Y no puede aceptar que otros accionistas confíen la votación;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el importe de la garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022
Caso
2.00 proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022
3.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
4.00 sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022
Proyecto de ley
5.00 debate sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa al Banco en 2022
Caso
Sobre la elección del Sr. Cao yongqi como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
Proyecto de ley de selección
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa el 1 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 018). Para más detalles sobre la propuesta 2, véase el anuncio sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019); Para más detalles sobre la propuesta 3, véase el anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021); El proyecto de ley 4 se detalla en el “anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022” (número de anuncio: 2022 – 022); El proyecto de ley 5 se detalla en el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023); Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de los directores y los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 024).
Nota especial:
1. The above Bill 1 shall be considered and adopted by the Shareholder Meeting in a special voting form, i.e., with the consent of more than two thirds of shares attending the Shareholder Meeting with the right to vote.
2. Los seis proyectos de ley mencionados requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y una divulgación pública (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: (1) los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro para asistir a reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 11 de marzo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.30 a 16.30 horas)
2. Lugar de registro: 8312 Securities department office, 8th Floor, Building 3, Zhejiang Agricultural Science Creation Park, no. 768 jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou.
3. Forma de registro:
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores, certificado de participación, etc.; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación, etc.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta, fax o correo electrónico (a más tardar a las 16.30 horas del 11 de marzo de 2022, si la Carta se recibe con matasellos) sobre la base de los documentos mencionados, y deberán llevar el original de los documentos mencionados y presentarlos a la empresa en el momento de asistir a la Reunión sobre el terreno.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Zeng Lin
Tel: 0571 – 87661645
Fax: 0571 – 87661217 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta de fax)
Correo electrónico: zngf Zjamp Group Co.Ltd(002758) @znjtgf.com. (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el título del correo electrónico)
Dirección: 8312 Securities department office, 8th Floor, Building 3, Zhejiang Agricultural Science Creation Park, no. 768 jianghong Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province.
Código postal: 310051
2. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
4. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia 1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362758; Votación abreviada: votación agrícola Zhejiang
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Zjamp Group Co.Ltd(002758) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la unidad (o a mí) en la llamada del 16 de marzo de 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa se celebrará en 2022 y ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Observaciones voto
Esta columna está marcada
Nombre de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100
