The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 20th meeting of the 4th Board of Directors shall be according to the Regulations of c
Opiniones independientes sobre el importe de la garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que la cantidad de garantía externa y la autoridad de aprobación de la empresa en 2022 se basan en las necesidades de desarrollo de la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia de la operación de activos, el desarrollo de la empresa y sus filiales y las necesidades reales de capital empresarial. El importe máximo de la garantía y el uso de la financiación en el marco de la garantía son adecuados, el objeto de la garantía goza de una buena situación financiera y de funcionamiento, y la prestación de la garantía mencionada redunda en interés de la empresa y no infringe los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de esta garantía se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la divulgación de información es suficiente. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la puesta en común de facturas de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede llevar a cabo la gestión general de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes de la empresa, reducir la ocupación de fondos y optimizar la estructura financiera. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras y los bancos comerciales con mejores calificaciones crediticias de China lleven a cabo un negocio de mancomunación de facturas con una cuota total no superior a 1.100 millones de yuan (incluido). Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Opiniones independientes sobre el negocio de cobertura de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que la cobertura de divisas y la cobertura de futuros de productos básicos que la empresa lleva a cabo se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en el funcionamiento específico de las empresas y no realizan transacciones especulativas de divisas y futuros de productos básicos. A condición de que se ajusten a las leyes y reglamentos del Estado y no afecten a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la empresa llevará a cabo oportunamente operaciones de cobertura de divisas y futuros de productos básicos, lo que ayudará a evitar el riesgo de fluctuación de los precios de los productos básicos en el mercado de divisas y a reducir el impacto de la fluctuación del mercado en el funcionamiento y las pérdidas y ganancias de la empresa, y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe de análisis de viabilidad emitido por la dirección de la empresa sobre las operaciones de cobertura se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y es viable, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las normas y los procedimientos de control interno son sólidos. Está de acuerdo en que la empresa llevará a cabo operaciones de cobertura de divisas y futuros de productos básicos de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, sin perjuicio de las necesidades normales de capital y la seguridad de los fondos.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
Después de la verificación, creemos que: la cantidad de transacciones diarias de la empresa se espera que se base en las actividades diarias de la empresa, de acuerdo con las necesidades operativas reales de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de apertura, equidad y equidad, y el precio de las transacciones con partes vinculadas se determina por referencia a la negociación de precios de mercado, y el método de fijación de precios es justo y razonable. Al examinar el proyecto de ley, el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, y los directores asociados se han abstenido de votar, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la inversión y la gestión financiera en 2022
Después de la verificación, creemos que: la empresa utiliza los fondos propios ociosos para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera, ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de acuerdo con las “Directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es perfecto, las medidas de control interno y el sistema son perfectos, y el capital de inversión y gestión financiera puede ser garantizado. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios ociosos no superiores a 2.650 millones de yuan (incluidos) para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera a su debido tiempo, y estamos de acuerdo en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
Tras la verificación, creemos que: 1. La calificación del candidato a director no independiente de la empresa, el Sr. Cao yongqi, cumple los requisitos para ser Director de la empresa que cotiza en bolsa, no existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades ni ninguna situación en la que no pueda actuar Como Director de la empresa que cotiza en bolsa en otras disposiciones pertinentes, y no se ha impuesto ninguna sanción de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Tampoco ha sido objeto de ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, ni es una person a que incumple su promesa; 2. The Nomination and Election procedures of relevant non – Independent Director candidates shall be in accordance with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, and shall be Legal and effective. 3. Conocer los antecedentes educativos, la experiencia laboral y el estado físico de los candidatos a directores no independientes de la empresa, y ser capaz de cumplir los requisitos de responsabilidad de los puestos correspondientes de la empresa, es beneficioso para el desarrollo de la empresa. Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Cao yongqi como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración y en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Se formulan observaciones.
Directores independientes: Weng Guomin, Lu guiyuan y Guo degui 28 de febrero de 2022
