Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 016
Código de bonos: 128040 bonos
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa fue notificada el 21 de febrero de 2022 por una person a especial, y se celebró en la Sala de conferencias del octavo piso, edificio 3, edificio 768, jianghong Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, el 28 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Bao Zhonghai, Presidente de la Junta, que debería asistir a 8 directores, 8 directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y mejorar la eficiencia de las operaciones de activos, la empresa tiene previsto llevar a cabo una garantía externa de no más de 10.860 millones de yuan (incluidos) a las empresas incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados en 2022, de los cuales la garantía de Zhejiang jingyuetang Pharmaceutical Co., Ltd., una empresa controlada por la filial de propiedad total de Zhejiang Huatong Pharmaceutical Group Co., Ltd., es de 20 millones de yuan (incluidos); Zhejiang Agricultural Materials Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene un límite de garantía de 10.840 millones de yuan (incluido) para las empresas controladas y las empresas controladas por filiales. El plazo de validez de la garantía será desde la fecha de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 hasta la fecha de la Junta General de accionistas del año siguiente.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de aprobación de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 – 018). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de reducir los costes de gestión de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa y sus filiales de control y los bancos comerciales con mejores calificaciones crediticias de China llevarán a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con una cuota total no superior a 1.100 millones de yuan (incluido) durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022 y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas del año siguiente para examinar la cuestión. Durante el período de validez, el importe de la cuenta mancomunada puede utilizarse de manera cíclica. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el funcionamiento de las operaciones de cobertura de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de evitar eficazmente los riesgos comerciales derivados de la fluctuación de los precios de los productos básicos en el mercado de divisas, la empresa y sus filiales controladoras tienen la intención de utilizar sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas con un límite máximo de 231 millones de dólares de los EE.UU. O su equivalente monetario en 2022, a condición de que se garantice la demanda diaria de fondos para el funcionamiento y el funcionamiento, no afecte al desarrollo de las principales empresas de la empresa y se controle eficazmente el riesgo de inversión. El margen máximo de cobertura de futuros de productos básicos es de 100 millones de yuan. El negocio de cobertura mencionado anteriormente puede ser reutilizado dentro de un límite, válido desde la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración hasta la fecha de la reunión del Consejo de Administración para examinar la cuestión en el año siguiente (no más de 12 meses), y el importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no excederá del límite previsto.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el negocio de cobertura de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
4. Examinó y aprobó la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Director Bao Zhonghai, Lin changbin, Xia Xiaofeng, Yao Yao, Qian Mu Water System Associated Director, avoid vote.
Sobre la base de las necesidades diarias de producción y gestión, la empresa prevé las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. En 2022, la empresa tiene previsto llevar a cabo transacciones con partes vinculadas, como Taizhou Agricultural Materials Co., Ltd., con un total de 1.978,6 millones de yuan.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 21). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022”.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos propios ociosos, la empresa tiene previsto utilizar fondos propios ociosos con una cantidad total no superior a 2.650 millones de yuan (incluidos) para llevar a cabo actividades de inversión y financiación en 2022, sobre la base de la protección de las necesidades diarias de La empresa, la inversión en proyectos y el control eficaz de los riesgos. El importe de la financiación de las inversiones comenzará en 2022 a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad y terminará en 2022 a partir de la fecha en que se celebre la Junta General de accionistas para examinar la cuestión en el año siguiente (no más de 12 meses).
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022″
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para satisfacer las necesidades diarias de la empresa, la empresa solicitará al Banco Cooperativo una línea de crédito global de hasta 3.000 millones de yuan en 2022. El plazo de concesión de crédito comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y terminará en la fecha en que se celebre la Junta General de accionistas para examinar la cuestión en el año siguiente.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el Sr. Li Wenhua, Director de la empresa, presentó un informe escrito de dimisión a la empresa por razones de ajuste de puestos de trabajo, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Cao yongqi como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc. El mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará al expirar el Cuarto Consejo de Administración. Después de la elección del Sr. Cao yongqi como director no independiente, el número total de directores que también actuaron como altos directivos y representantes de los empleados en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa no superó la mitad del número total de directores de la empresa.
El currículum del Sr. Cao yongqi se detalla en el anexo. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 024 sobre la elección de los directores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico de la empresa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Li Wenhua renunció como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración y miembro del Comité Estratégico del Cuarto Consejo de Administración por razones de ajuste de empleo. En vista de la vacante de miembros del Comité de estrategia y a fin de mejorar la gobernanza empresarial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Cao yongqi candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el Consejo de Administración acordó elegirlo como miembro del Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa después de que el Sr. Cao yongqi fuera elegido Director por la Junta General de accionistas. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad. Después del ajuste, los miembros del Comité de estrategia de la empresa son Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui, Cao yongqi, Lu guiyuan, de los cuales Bao Zhonghai es el Presidente del Comité de estrategia. El currículum del Sr. Cao yongqi se detalla en el anexo. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 024 sobre la elección de los directores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores. Zhejiang Agricultural Resources Group Co., Ltd., una empresa de propiedad total de la empresa, tiene la intención de abrir una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Hangzhou Xihu para el almacenamiento y la utilización de fondos para el proyecto de mejora del sistema digital. Mientras tanto, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa y a los departamentos funcionales pertinentes a abrir una cuenta y firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y otras cuestiones conexas con la institución patrocinadora y el banco depositario de fondos recaudados.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 025).
10. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el miércoles 16 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 026).
Documentos de referencia: resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
Anexo
