Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 024
Código de bonos: 128040 bonos
Anuncio sobre la elección de los directores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022 se celebró la 20ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos y el proyecto de ley sobre la elección de miembros del Comité Estratégico de la empresa. El proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La información pertinente se anunciará como sigue:
El 22 de febrero de 2022, el Sr. Li Wenhua, Director de la empresa, renunció a su cargo como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración y miembro del Comité Estratégico del Cuarto Consejo de Administración por razones de ajuste de puestos. Para más detalles, véase el 23 de febrero de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia del Director de la empresa (número de anuncio: 2022 – 014).
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocó la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 28 de febrero de 2022 con 8 votos a favor y 0 en contra, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa. Habiendo aprobado el proyecto de ley sobre la nominación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de miembros del Comité de estrategia de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa ha aprobado el nombramiento del Sr. Cao yongqi como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa tras el examen de las calificaciones del Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa y la elección del Sr. Cao yongqi como Director por la Junta General de accionistas, El Consejo de Administración acordó elegirlo como miembro del Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Después del ajuste, los miembros del Comité de estrategia de la empresa son Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui, Cao yongqi, Lu guiyuan, de los cuales Bao Zhonghai es el Presidente del Comité de estrategia. El currículum del Sr. Cao yongqi se detalla en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos (anuncio no. 2022 – 016).
Después de la elección de los directores, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa. The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on the nomination of the Director Candidate, detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 20th meeting of the 4th Board of Directors of the company was disclosed. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
