Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 017
Código de bonos: 128040 bonos
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores (en adelante denominada “la empresa”) se celebró mediante notificación in situ y llamada telefónica el 21 de febrero de 2022 y se celebró mediante votación in situ en la Sala de conferencias del octavo piso del edificio 3, edificio 768, jianghong Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, El 28 de febrero de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Chen zhihao, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión debe incluir a tres supervisores, de hecho a tres supervisores, y el Secretario de la Junta asistirá a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, etc.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de examen y aprobación de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el importe de la garantía externa y la autoridad de examen y aprobación en 2022 tienen plenamente en cuenta los arreglos de capital y las necesidades reales de las empresas afiliadas en 2022, lo que favorece el pleno uso y la asignación flexible de los recursos de la empresa, la solución de Las necesidades de capital de las filiales controladas por acciones, los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de esta garantía es legal y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cantidad de garantía externa y la autoridad de aprobación de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 – 018). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa puede llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada para gestionar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa en su conjunto, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes de la empresa, reducir la ocupación de fondos y optimizar la estructura financiera, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre esta cuestión es legal y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el funcionamiento de las operaciones de cobertura de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos pertinentes de examen y aprobación de la cobertura de divisas y la cobertura de futuros de productos básicos de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas y el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros de productos básicos, mediante el fortalecimiento del control interno y la aplicación de medidas de prevención de riesgos. El negocio de cobertura realizado por la empresa puede prevenir y resolver eficazmente los riesgos operativos causados por las fluctuaciones de los tipos de cambio y los precios de las materias primas, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe de análisis de viabilidad emitido por la dirección de la empresa sobre las operaciones de cobertura se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y es viable. En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo operaciones de cobertura de divisas y futuros de productos básicos.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el negocio de cobertura de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
4. Examinó y aprobó la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa y sus empresas controladas son necesarias para el funcionamiento cotidiano de la empresa, que los precios de las transacciones con partes vinculadas se ajustan a los principios de las transacciones en el mercado y que los precios son justos y no perjudican los intereses de La empresa y de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones conexas mencionadas no afectarán a la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, no afectarán a la situación financiera futura de la empresa, los resultados de las operaciones, no afectarán a la independencia de la empresa y se ajustarán a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 21). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la inversión y la gestión financiera es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no afectará a las actividades normales de producción y funcionamiento de La empresa, no perjudicará los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y que los procedimientos pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Se acordó que la empresa utilizaría fondos propios inactivos no superiores a 2.650 millones de yuan (incluidos) para financiar sus inversiones a tiempo. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos son útiles para regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y no perjudican los intereses de Los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y que los procedimientos pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Acordar autorizar a la dirección de la empresa y a los departamentos funcionales pertinentes a abrir una cuenta y firmar un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario de fondos recaudados, as í como otras cuestiones conexas.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 025).
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de marzo de 2022
