Código de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) número de anuncio: p 2022 – 005 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por teléfono, fax, correo electrónico o persona especial el 25 de febrero de 2022, y la reunión se celebró in situ a las 14.00 horas del 9 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de La empresa. La reunión estará presidida por el Sr. Zheng kaiyun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La convocatoria, convocatoria, procedimiento de votación y deliberación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta de confirmar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa figuran en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.see.com.cn.) de 10 de marzo de 2022.
De conformidad con la Ley de valores, las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el contenido y el formato del informe anual y las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, la Junta de supervisores de la empresa, tras una comprensión y un examen exhaustivos del informe anual de la empresa 2021, emitió las siguientes opiniones:
El Consejo de Administración, los directores y el personal directivo superior de la empresa no cometieron ninguna irregularidad en el desempeño de sus funciones durante el período que abarca el informe y no se produjeron daños a los intereses de la empresa ni a los intereses de los accionistas.
El informe anual de auditoría 2021 de la empresa, publicado por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa.
Opiniones de auditoría sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y los diversos sistemas de gestión interna de la empresa.
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar la situación real de la gestión y las finanzas de la empresa en 2021.
Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado que las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 violen las normas de confidencialidad.
Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, prometer que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades individuales y solidarias por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021;
El informe de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.see, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de las cuentas financieras finales para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta los factores internos y externos, la situación actual de las operaciones de la empresa, el plan de desarrollo futuro, las necesidades financieras futuras, las opiniones de los directores y las expectativas de los accionistas, y está de acuerdo en presentar la cuestión a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas previstas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y que no existen circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni afecten a la independencia de la empresa. Se espera que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas en 2022 sean coherentes con las transacciones cotidianas reales de la empresa en 2021, y que el método de fijación de precios y la base de fijación de precios sean objetivos y justos. En 2022, se prevé que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas, cuyos métodos de fijación de precios y bases de fijación de precios sean objetivos y justos, se ajusten al contenido y los procedimientos de las normas de la bolsa de valores de Shanghai, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y no perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. No afectará negativamente a la capacidad de la empresa para seguir funcionando y a su independencia. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación del informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que, en 2021, en la gestión del uso de los fondos recaudados, la empresa, de conformidad con las disposiciones del “sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa”, el uso de los fondos recaudados se ajusta a las necesidades generales de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, No hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no se producen cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, sólido y eficaz, que puede aplicarse eficazmente, ha desempeñado un mejor papel de control y prevención en todos los aspectos clave de la gestión de la empresa, puede garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos de gestión, y la Organización del control interno de la empresa es sólida y el sistema es perfecto. Todas las empresas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los procesos institucionales pertinentes, y no se han encontrado deficiencias significativas en el diseño o la aplicación de los sistemas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) cumplió estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, fue diligente y concienzudo, cumplió las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, completó la auditoría de la empresa en 2021 y presentó un informe de auditoría objetivo para la empresa. Refleja justamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como auditor de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado, que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El informe fue verificado por la firm a Internacional de contabilidad vocacional (Special general Partnership) y se publicó un informe de verificación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que la cancelación de algunas opciones de acciones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa para 2019 (proyecto), y no perjudica los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2019
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que el rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de la evaluación, y que los resultados de la evaluación del rendimiento de cada objeto de incentivo a nivel individual son conformes y verdaderos, y que no hay nada falso, oculto intencionalmente o que cause malentendidos importantes. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019, se han cumplido las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019. La calificación de ejercicio del objeto de incentivo es legal y eficaz, y satisface las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de la empresa. El Acuerdo de ejercicio (incluido el período de ejercicio, las condiciones de ejercicio, etc.) se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Está de acuerdo en que el objeto de incentivo que cumple las condiciones de ejercicio debe ejercer su derecho de manera independiente durante el período de ejercicio prescrito.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones reservadas para el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que la cancelación de algunas opciones de acciones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa para 2019 (proyecto), y no perjudica los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada para la concesión de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de 2019
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que el rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de la evaluación, y que los resultados de la evaluación del rendimiento de cada objeto de incentivo a nivel individual son conformes y verdaderos, y que no hay nada falso, oculto intencionalmente o que cause malentendidos importantes. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019, se han cumplido las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada y concedida en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2019. La calificación de ejercicio del objeto de incentivo es legal y eficaz, y cumple las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa en 2019. El Acuerdo de ejercicio (incluido el período de ejercicio, las condiciones de ejercicio, etc.) se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Está de acuerdo en que el objeto de incentivo que cumple las condiciones de ejercicio debe ejercer su derecho de manera independiente durante el período de ejercicio prescrito.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la situación real de la empresa y las cuestiones conexas se han examinado cuidadosamente y demostrado por sí misma. La Junta de supervisores considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, y que están cualificados para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley está dentro del ámbito de aplicación de las cuestiones pertinentes autorizadas por la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
17. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan preliminar (revisado) de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a en 2022
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