Código de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) número de anuncio: p 2022 – 004 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Contenido importante:
Todas las propuestas del Consejo de Administración fueron aprobadas por votación de todos los directores con derecho de voto.
Convocación de la Junta:
La notificación de la 16ª Reunión de la 4ª Junta Directiva se envió por fax, teléfono, correo electrónico o persona especial el 25 de febrero de 2022, y la reunión se celebró in situ el 9 de marzo de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión estará presidida por el Presidente Guo Mao, y los procedimientos de convocatoria, convocación, votación y deliberación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la República Popular China, etc. la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021,
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinó y aprobó la propuesta de confirmar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.see, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la confirmación del informe de responsabilidad social de las empresas 2021”
El informe de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de marzo de 2022.
Www.see. Com. Cn.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Habiendo examinado y aprobado las cuentas financieras finales para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social (véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022). Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas previstas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022,
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Guo Mao, la Sra. Guo sihan y el Sr. Tao Wei, directores asociados, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre la confirmación del depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn. El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado y cuestiones conexas de las empresas y sus filiales a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y gestión de la empresa y sus filiales de propiedad total, optimizar la estructura de capital y reducir los costos de financiación, en 2022 la empresa y sus filiales solicitarán a cada institución bancaria una línea de crédito bancario cuyo importe total no supere los 175 millones de yuan (en última instancia, la cantidad de crédito aprobada por cada banco prevalecerá). La línea de crédito se utiliza principalmente para hacer frente a los préstamos de capital circulante (crédito) y a las operaciones de financiación mediante promesas de contribuciones de activos financieros propios, incluidos, entre otros, los depósitos, los certificados de depósito, las facturas de aceptación bancaria (incluidas las cuentas mancomunadas), las cartas de crédito, etc. El importe de la promesa de financiación única estará sujeto a la solicitud comercial presentada por la empresa y sus filiales a cada institución bancaria o al acuerdo final firmado con la institución bancaria.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta para las filiales de propiedad total que soliciten créditos bancarios integrales
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn. El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
17. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la cancelación de algunas de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019.
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Se examinó y aprobó la propuesta sobre los logros de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2019.
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores, el Sr. Liu Xiaotong, la Sra. Liu xiuqin, el Sr. Tao Wei y el Sr. Yi Wei, son directores asociados que se abstienen de votar.
19. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones reservadas para el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2019.
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
20. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada para la concesión de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de 2019.
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Tras un examen cuidadoso de la situación real de la empresa y de las cuestiones conexas, el Consejo de Administración considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de acciones a y cumplen las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley está dentro del ámbito de aplicación de las cuestiones pertinentes autorizadas por la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
22. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan preliminar (revisado) de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a en 2022
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley está dentro del ámbito de aplicación de las cuestiones pertinentes autorizadas por la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
23. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el efecto del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente en 2022 en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas adoptadas por la empresa para llenarlos (versión revisada)”
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley está dentro del ámbito de aplicación de las cuestiones pertinentes autorizadas por la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
24. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de prórroga del período de validez y autorización de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles a – Share”
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
25. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conclusión de proyectos de recaudación parcial de fondos y la reposición permanente de los fondos excedentes de liquidez
Para más detalles, véase www.sse, sitio web de la bolsa de Shanghai, 10 de marzo de 2022. Com. Cn. El director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
26. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse, de 10 de marzo de 2022. Com. Cn. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
27. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de algunas disposiciones de los sistemas pertinentes de las empresas
1. Sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
2. Sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa;
3. Sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa;
4. Sobre la revisión del sistema de gestión de las decisiones relativas a las transacciones conexas de la empresa;
