Código de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) número de anuncio: 2022 – 009 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 09.30 horas del 9 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Duan rongwen, Presidenta de la Junta Directiva, con la participación de supervisores y altos directivos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones pertinentes resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor relativa a las cuentas financieras definitivas para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre la labor relativa al presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai “desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021”
6. Examen y aprobación del informe anual de los directores independientes 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El contenido específico se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai en el “Informe de trabajo del director independiente 2020”.
7. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
8. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y distribuirá un dividendo en efectivo de 1,15 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.608605.576 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total de 18.498966,24 Yuan (incluidos los impuestos).
La empresa tiene la intención de aumentar el capital social de todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en 4,5 acciones por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.608605.576 acciones, después de esta conversión, el capital social total de la empresa se cambió a 2.332478.835 acciones.
Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 010).
9. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
10. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai titulado “Situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 4 votos.
Los directores afiliados Rong Wen, Huang Yanting, Huang Ping, Huang yanyun se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 012).
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
El director independiente de la empresa ha aprobado previamente la propuesta y ha emitido una opinión independiente claramente acordada. Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 4 votos.
Los directores afiliados Rong Wen, Huang Yanting, Huang Ping, Huang yanyun se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 012).
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2022
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior para 2022
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de garantía para 2022
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en el anuncio sobre el plan de garantía anual 2022 (número de anuncio: 2022 – 013).
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (proyecto revisado), el Consejo de Administración ha convenido en que la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de La emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, Revisar el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 18 de noviembre de 2021, autorizó al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, con un plazo de autorización de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por La Junta General de accionistas de la empresa, por lo que no es necesario presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en el “anuncio sobre la revisión de los documentos pertinentes del plan de bonos convertibles emitidos públicamente” (número de anuncio: 2022 – 014).
17. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y la adopción de medidas correctivas (proyecto revisado)
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las disposiciones pertinentes de la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con La oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), La empresa revisó y actualizó los posibles efectos de la oferta pública de bonos convertibles en el patrimonio neto de los accionistas y el rendimiento al contado de las acciones comunes. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 18 de noviembre de 2021, autorizó al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, con un plazo de autorización de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por La Junta General de accionistas de la empresa, por lo que no es necesario presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en el anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y la adopción de medidas de compensación (versión revisada) (número de anuncio: 2022 – 015).
18. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la publicación de las disposiciones relativas al informe sobre la Utilización de los fondos recaudados anteriormente y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa preparó el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” hasta el 31 de diciembre de 2021, y contrató a Guangdong Sinon Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que emitiera el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” (No. 22 Hainan Jingliang Holdings Co.Ltd(000505) 052). Para más detalles, véase el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai y el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 18 de noviembre de 2021, autorizó al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, con un plazo de autorización de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por La Junta General de accionistas de la empresa, por lo que no es necesario presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Presentación de documentos
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Independent Director Special Note and independent Opinion on the guarantee situation of the company in 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
