Código de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) valores abreviados: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) número de anuncio: 2022 – 015 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La undécima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 13.30 horas del 9 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El Sr. Yuan Weiqiang, Presidente de la Junta de supervisores, convocó y presidió la reunión, y el personal directivo superior de la empresa asistió sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones pertinentes resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor relativa a las cuentas financieras finales para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor relativa al presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se utilizará como base para la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021.
Se propone distribuir un dividendo en efectivo de 1,15 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.608605.576 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total de 18.498966,24 Yuan (incluidos los impuestos).
La empresa tiene la intención de aumentar el capital social de todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en 4,5 acciones por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.608605.576 acciones, después de esta conversión, el capital social total de la empresa se cambió a 2.332478.835 acciones.
Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada)
Para llevar a cabo esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, revisará el plan de bonos convertibles de sociedades del Banco de desarrollo público de la empresa para esta emisión. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y la adopción de medidas correctivas (versión revisada)
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las disposiciones pertinentes de la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con La oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), La empresa revisó y actualizó los posibles efectos de la oferta pública de bonos convertibles en el patrimonio neto de los accionistas y el rendimiento al contado de las acciones comunes. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la publicación de las disposiciones relativas al informe sobre la Utilización de los fondos recaudados anteriormente y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa preparó el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” hasta el 31 de diciembre de 2021, y contrató a Guangdong Sinon Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que emitiera el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” (No. 22 Hainan Jingliang Holdings Co.Ltd(000505) 052). Para más detalles, véase el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai y el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Presentación de documentos
1. Resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
