Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) : Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022

Código de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) número de anuncio: 2022 – 011 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sobre

Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión para 2022

Anuncio de transacciones cotidianas con partes vinculadas

El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.

Consejos importantes:

Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.

Las transacciones cotidianas con partes vinculadas son transacciones normales de producción y funcionamiento, que no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa, y la empresa no depende de las partes vinculadas por esas transacciones. Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas

Procedimiento de examen del cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas

1. Procedimientos de examen para confirmar el cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021

El 9 de marzo de 2022, la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró para examinar y aprobar la “propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021”, en la que Rong Wen, Huang Yanting, Huang Ping y Huang yanyun se abstuvieron de votar. El 9 de marzo de 2022, la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021.

2. Procedimientos de examen del cumplimiento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022

El director independiente emitió un dictamen de aprobación previa sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 y acordó presentar la propuesta sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 a la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.

En la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, y los directores afiliados Rong Wen, Huang Yanting, Huang Ping y Huang yanyun se abstuvieron de votar. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above Bill.

En la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.

3. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones (revisadas en enero de 2022), las directrices para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 están dentro del ámbito de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración de la sociedad. No es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.

Previsión y ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021

Unidad: 10.000 yuan

Razones de la gran diferencia real prevista para 2021

Aceptación de la oferta de personas relacionadas Guangzhou Port Company Limited(601228) Tian International 100.00 0.17 –

Supplied labor Flow Limited

Guangzhou Port Company Limited(601228) Tiantian International 50.00, –

Flow Limited

Suministro de artículos de uso diario a los afiliados

Labour Services Ltd 25 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 2408 –

Subtotal 2.550,00 3.224,08 –

Total 2 650,00 3 224,25 –

Volumen y categoría previstos de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022

Unidad: 10.000 yuan

Relación entre el volumen de negocios previsto y el volumen de negocios real del año anterior

Aceptar Asociación Guangzhou Port Company Limited(601228) tianinternational

People provided Logistics Limited 100.00 0.21% 0.17 – Services

Al afiliado Guangzhou Port Company Limited(601228) Día Internacional 50,00 0,06%

Prestación de servicios logísticos Ltd.

Total 150,00 0,27% 0,17

Guangzhou Port Company Limited(601228) Tiantian International Logistics Co., Ltd.

1. Información básica sobre las partes vinculadas

Representante legal: Henin

Capital social: 10 millones de yuan

Naturaleza de la empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada

Dirección registrada: 803, 805 Haigang Building, no. 9, longxue Avenue South, Nansha District, Guangzhou

Actividad principal: agente de transporte de mercancías de China; Agencia Internacional de transporte de mercancías; China Container cargo transport agency; Agente de transporte internacional de mercancías por carretera; Manipulación; Agente de transporte marítimo internacional de mercancías; Alquiler de coches; Servicios de gestión de la cadena de suministro; Servicios de alquiler de equipo de transporte; Servicios de arrendamiento de contenedores; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Actividades Auxiliares del transporte ferroviario; Transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas).

2. Relación conexa con las empresas que cotizan en bolsa

Guangzhou Port Company Limited(601228) Tiantian International Logistics Co., Ltd. Es una empresa conjunta de la empresa, cada una de las cuales posee el 50% de sus acciones.

Contenido principal y política de precios de las transacciones conexas

El contenido principal de las transacciones cotidianas con partes vinculadas es la prestación y recepción de servicios laborales, cuyo precio sigue el principio de equidad y racionalidad, de acuerdo con el precio de mercado o el precio de acuerdo con el precio de mercado de referencia.

Propósito de las transacciones con partes vinculadas y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa

Las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas mencionadas pueden hacer pleno uso de los recursos y ventajas de las partes vinculadas, desempeñar un papel sinérgico y promover el desarrollo de las principales industrias de ambas partes. La fijación de precios de las transacciones conexas sigue el principio de equidad y razonabilidad, y no existe ninguna situación que sea injusta o perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y las Partes en la transacción no constituirán una violación de los intereses ni una transmisión de los intereses. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas son transacciones normales de producción y gestión, que no tienen ningún impacto en la independencia de la empresa, y la empresa no depende de las partes vinculadas por esas transacciones.

Opiniones de los directores independientes

1. Dictamen de aprobación previa del director independiente

Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 son las operaciones cotidianas de la empresa, el precio de transacción es justo, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El desarrollo de las empresas pertinentes se ajusta a las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa y es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Acordamos presentar el proyecto de ley a la Junta para su examen.

2. Opiniones de los directores independientes

Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, que se presentan al Consejo de Administración para su examen, son necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y los precios de las transacciones relacionadas se ajustan a los principios del mercado. Cuando el Consejo de Administración examina y vota la propuesta, los directores asociados se abstienen de votar, y el procedimiento de votación de las transacciones relacionadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como la justicia pública y los Estatutos de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. En resumen, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.

Presentación de documentos

1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;

2. Resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;

3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.

Se anuncia por la presente.

Consejo de Administración 10 de marzo de 2022

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