Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (enero de 2022) y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, Como director independiente de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) \\ \\ El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
In January 2021 and June 2021, Mr. Chen haiquan and Mr. Xie ruhe, former Independent Directors of the company, according to the guidance Opinions on the establishment of Independent Directors in listed companies by c
La empresa cuenta actualmente con tres directores independientes, un tercio de los cuales cumplen las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Mr. Liang Xiaolin: He was auditor of Guangzhou Yangcheng Certified Public Accountants Firm, Project Manager and Business Manager of Guangdong Yangcheng Certified Public Accountants firm. Li Xin Yang Cheng Accounting firm Business Manager, Senior Manager. Actualmente es socio de la sucursal de Guangdong de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y director independiente.
Sr. Tian Yu: Profesor de la escuela de gestión de la Universidad Sun Yat – Sen, tutor de doctorado, que se centra en la logística y la gestión de la cadena de suministro, la dirección de la gestión empresarial en la parte inferior de la pirámide. Los expertos que disfrutan del subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado, el Profesor especial “chutian Scholar” de la provincia de Hubei, el famoso maestro de enseñanza del plan de rama especial de la provincia de Guangdong, el excelente maestro de Baosteel y el excelente talento del nuevo siglo del Ministerio de educación son las personas que han hecho contribuciones destacadas al apoyo de contraparte del Ministerio de educación a las universidades occidentales, y han sido elogiados por el Ministerio de organización del Comité Central del Partido Comunista de China y el Gobierno Popular de la provincia de Hunan. Actualmente es Presidente de la sociedad logística y de la cadena de suministro de la provincia de Guangdong, Vicepresidente del Comité Directivo de enseñanza de la especialidad de gestión logística e ingeniería de las universidades de la provincia de Guangdong y director independiente.
Mr. Lin xunliang: Professor, Senior Economist, School of Management, Guangdong University of Finance and Economics, mainly in Logistics and Supply Chain Management. Presidió o participó en el proyecto de planificación de la filosofía y las ciencias sociales de la provincia de Guangdong, el proyecto de la Fundación de ciencias naturales de la provincia de Guangdong, el proyecto de la Fundación Nacional de ciencias naturales de la provincia de Guangdong y el proyecto de calidad de la enseñanza de la provincia de Guangdong, as í como en el proyecto de consultoría de planificación encargado por los departamentos gubernamentales y las grandes empresas estatales. Actualmente es Vicepresidente de la sociedad de logística y cadena de suministro de la provincia de Guangdong, miembro del Comité Directivo de enseñanza de la especialidad de gestión logística e ingeniería de la Universidad de pregrado de la provincia de Guangdong y director independiente.
Nuestro historial de trabajo, antecedentes profesionales, trabajo a tiempo parcial e independencia están en consonancia con las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, no hay impacto en su independencia.
En 2021, todos cumplimos estrictamente las normas pertinentes, no se produjeron violaciones de las transacciones de valores de la empresa.
Participación de directores independientes en 2021
Asistencia a la Conferencia en 2021
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas y examinó y aprobó 32 proyectos de ley; Se celebraron 14 reuniones de la Junta y se examinaron y aprobaron 64 proyectos de ley. Como directores independientes, tomamos la iniciativa de conocer los detalles de la reunión antes de la reunión de la Junta, leer cuidadosamente la información pertinente, analizar y estudiar las cuestiones pertinentes. En el proceso de examen de la propuesta, escuchar cuidadosamente el informe, conocer la situación de la propuesta en detalle al personal pertinente de la empresa, hacer pleno uso de los conocimientos especializados, participar activamente en el debate, expresar opiniones independientes con prudencia y ejercer el derecho de voto de manera científica y rigurosa. La asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021 será la siguiente:
Los directores ausentes serán nombrados por la parte comunicante para asistir a la reunión de la Junta de directores de la Junta de directores número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones número de reuniones
Liang Xiaolin 14 14 0 0 0 4
Tian Yu 9 9 0 0 0 3
Lin Xun Liang 6 6 0 0 02
Chen haiquan (ha dejado 5 500 0 01 puestos)
Xie ruhe (ha dejado 8 800002 puestos)
Sobre la base de la comprensión de la dinámica de las operaciones y operaciones de la empresa, proporcionamos juicios, conocimientos y experiencia independientes sobre las cuestiones que se examinan, lo que permite a la Junta celebrar debates fructíferos y adoptar decisiones rápidas y prudentes, y desempeña un papel activo en la promoción de la protección de los intereses de la empresa como objetivo de la Junta. Ii) labor de los comités especiales del Consejo de administración:
Al mismo tiempo, como miembros del Comité de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación del Consejo de Administración, respectivamente, cumplimos nuestras responsabilidades de conformidad con las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, proporcionamos una auditoría independiente y recomendaciones razonables a las diferentes categorías de Asuntos de la empresa, y ayudamos al Consejo de Administración a examinar la estrategia, mejorar la calidad de los informes financieros, mejorar el control interno de la empresa, Fortalecer la gestión de riesgos, fortalecer la evaluación de la actuación profesional y la gestión de los recursos humanos, etc. para llevar a cabo un debate a fondo, proporcionar opiniones y sugerencias importantes para la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa.
Opiniones independientes emitidas en 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Conferencia
La empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes mediante la publicación por el Ministerio de Finanzas de la circular sobre la revisión y publicación de las normas contables para las empresas comerciales no. 14 – ingresos (contabilidad financiera [2017] No. 22).
De conformidad con las normas y requisitos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa ha introducido los cambios correspondientes en las políticas contables de la empresa en lo que respecta a la aplicación de las nuevas normas contables y ha hecho que las políticas contables de la empresa se ajusten a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de Shanghai y la bolsa de valores, que han dado lugar a cambios en las políticas contables, y pueden ser objetivas. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la División. Además, no hay otra razón para el cambio. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la política contable en la cuarta reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de la 15ª reunión de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no perjudica los derechos e intereses de la sociedad ni de los accionistas minoritarios, por lo que se Aprueba el cambio de la política contable.
Esta vez la empresa utiliza fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera confiada, se lleva a cabo en la premisa de garantizar la demanda diaria de fondos de funcionamiento y la seguridad de los fondos. En cuanto al uso de los fondos propios ociosos, es útil mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y aumentar los ingresos de los accionistas. El asunto no tendrá ningún efecto negativo en el funcionamiento de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa o de los accionistas. En resumen, se acordó que la empresa utilizara un máximo de 150 millones de yuan (incluidos) de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
El proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento en 2021 del Cuarto Consejo de Administración ha sido aprobado por adelantado antes de su presentación a la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad sobre la emisión no pública de acciones a, y proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas por las que se autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de Las cuestiones relacionadas con la emisión no pública de acciones a
Dado que Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha completado la auditoría de la empresa en 2020 con una actitud de trabajo estricta, ha prestado un buen servicio de auditoría profesional a la empresa y ha reflejado objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. A fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría externa de la empresa en 2021, se acordó que la empresa propuesta (Asociación General Especial) de Huaxing Accounting and Accounting Institution fuera la institución de auditoría de la empresa en 2021, que se encargaría de la auditoría de los estados financieros de 2021 de la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados. Se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen notas especiales sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos, as í como auditorías de control interno.
Tras el examen y la verificación, el Sr. Tian Yu, candidato a director independiente, se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento del pueblo chino sobre el nombramiento del Sr. Tian Yu.
Debate sobre el nombramiento de directores independientes de empresas en virtud de leyes como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”)
Normas y estatutos de las empresas que cotizan en bolsa
El derecho de sociedades y las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai no existen.
En ningún caso podrá actuar como director independiente de conformidad con las directrices para la selección y el comportamiento de los directores. Dado que el Sr. Tian Yu aún no ha obtenido el certificado de director independiente, el Sr. Tian Yu ha emitido una carta de compromiso en la que se compromete a participar en el último período de capacitación de directores independientes en la bolsa de Shanghai y a obtener el certificado de director independiente. Teniendo en cuenta los antecedentes educativos y los antecedentes personales del Sr. Tian Yu, se acordó nombrar al Sr. Tian Yu director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Tras el examen, el Consejo de Administración de la empresa solicitó a la Junta General de accionistas que aprobara la prórroga del período de validez de la resolución sobre el plan de oferta pública de acciones a, y pidió al Consejo de Administración que prorrogara el procedimiento de apertura privada de la empresa. El procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas detalladas para la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa sobre el período de validez de las resoluciones de la Junta de accionistas de los bancos de desarrollo no públicos, y redunda en interés de todos los accionistas. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Tras el examen y la verificación, el Consejo de Administración de la empresa presentó a la Junta General de accionistas para su aprobación la prórroga del mandato del Consejo de Administración sobre la prórroga del mandato de la Junta General de accionistas para que se ocupara plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones a durante el período en curso, as í como de los procedimientos para la convocación de la Junta. El procedimiento de votación se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China y al derecho de sociedades de la República Popular China.
