Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, expresamos las siguientes opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Tras el examen, creemos que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
En resumen, estamos de acuerdo en que el informe anual 2021 en su conjunto y los asuntos resumidos se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 tiene en cuenta la situación actual de la empresa, las necesidades actuales de capital, el plan de desarrollo futuro y el rendimiento adecuado y razonable de la inversión de los accionistas, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los documentos normativos. No sólo tiene plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, sino que también se ajusta a la situación real actual de la empresa, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, que se presentan al Consejo de Administración para su examen, son necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y los precios de las transacciones relacionadas se ajustan a los principios del mercado. Cuando el Consejo de Administración examina y vota la propuesta, los directores asociados se abstienen de votar, y el procedimiento de votación de las transacciones relacionadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como la justicia pública y los Estatutos de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. Sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2022
Al formular las normas de remuneración de los directores y altos directivos, la empresa se ajusta a las políticas de remuneración y a las normas de evaluación pertinentes de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y haciendo referencia al nivel de remuneración de la industria. El programa puede movilizar eficazmente el entusiasmo por el trabajo, establecer normas salariales razonables y procedimientos de adopción de decisiones legítimos y eficaces. En resumen, estamos de acuerdo en que la remuneración de los directores y los altos directivos en 2022 se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Sobre el plan de garantía 2022
El plan de garantía anual 2022 tiene por objeto satisfacer las necesidades de financiación en el desarrollo normal de las actividades de las filiales de propiedad total, satisfacer las necesidades de funcionamiento real y desarrollo estratégico de la empresa, satisfacer los intereses generales de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, as í como de los accionistas minoritarios. El garante es una filial en el ámbito de los estados financieros consolidados de la sociedad, y el riesgo financiero está bajo el control de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en que el plan de garantía anual 2022 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada)
El plan preliminar de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles (revisado) preparado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bonos convertibles y los Estatutos de la empresa, y a la estrategia de la empresa. Es ventajoso para la continuación y aplicación de la decisión estratégica a largo plazo de la empresa, fortalece la competencia básica de la empresa, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, estamos de acuerdo con el plan de emisión pública de bonos convertibles (versión revisada).
Sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y la adopción de medidas de cobertura (versión revisada)
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa analiza la influencia de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en la dilución del rendimiento al contado y propone medidas concretas de reembolso y compromisos conexos.
En cuanto al análisis de la influencia de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en la dilución del rendimiento al contado, las medidas de compensación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los documentos normativos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y a los intereses de la empresa y los accionistas. El compromiso de los directores, el personal directivo superior, los accionistas controladores y los controladores reales de adoptar medidas sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente se ajusta a las normas de desarrollo de la industria, la planificación estratégica de la empresa y la situación real, puede reducir eficazmente el efecto diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente en los ingresos al contado de la empresa y prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento al contado de los accionistas. Mejorar la rentabilidad continua de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En resumen, estamos de acuerdo en que el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos al público y las medidas adoptadas para llenarlos (versión revisada).
(no hay texto)
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones)
Liang Xiaolin
Fecha de la firma: fecha (no hay texto en esta página, es la página de la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta) Firma del director independiente:
Tian Yu
Fecha de la firma: fecha (no hay texto en esta página, es la página de la firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta) Firma del director independiente:
Lin Xun Liang
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
