Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 2022022023 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión de la cuarta Junta Directiva se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico y teléfono, y el 9 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio B, edificio 10, distrito B, Parque de software Fuzhou, no. 89, Avenida de software Fuzhou. La reunión estará presidida por el Sr. Li guoping, Presidente de la Junta, y estará integrada por nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas;
El Consejo de Administración acordó que la empresa firmara un contrato de servicios técnicos con Fujian ruitailai Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (en adelante, “ruitailai”), y que aceptara el encargo de ruitailai de prestar servicios técnicos, como la transferencia de tecnología piloto, la verificación de procesos y la producción dinámica de verificación in situ de un total de 10 medicamentos, por un total de 40.081 millones de yuan. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
La propuesta fue examinada y aprobada por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Li guoping, la Sra. Ye liqing y el Sr. Li guodong, directores asociados, se abstuvieron de votar. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de
El Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara 40 millones de yuan de los fondos recaudados para aumentar el capital de Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante “Jintang Pharmaceutical”) y autorizó a la administración de Jintang Pharmaceutical a hacerse cargo de los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales relacionados con la ampliación de capital.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 202026).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022022027).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 4. Opiniones de verificación sobre la firma del contrato de servicios técnicos y las transacciones conexas;
5. Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\
6. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
