Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 2022022027 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras deliberar y aprobar en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (en adelante, “la sociedad”), se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 25 de marzo de 2022, y las cuestiones pertinentes de la Junta se comunican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: tras su examen y aprobación en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocará la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022; El procedimiento de convocatoria de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 25 de marzo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 25 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de votación in situ y votación en línea, y los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, edificio B, edificio 10, distrito B, Parque de software de Fuzhou, no. 89, Avenida de software, distrito de Gulou, ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
2. Divulgación de información
El proyecto de ley 1 ha sido examinado en la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes convenidas. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
El proyecto de ley 1 es una transacción conexa que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores mediante la emisión de una opinión independiente por un director independiente. Los accionistas interesados deben abstenerse de votar. La empresa contará los votos de los pequeños y medianos inversores por separado y revelará los resultados.
Modalidades de registro de conferencias
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
La Junta General de accionistas no acepta el registro telefónico
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 17: 00 horas el 21 de marzo de 2022. Las inscripciones por carta o facsímile se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 18.00 horas del 22 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, bloque B, bloque 10, bloque B, distrito B, Parque de software Fuzhou, 89 software Avenue, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, código postal: 35003 (si se registra por carta, por favor indique en el sobre “segunda Junta provisional de accionistas 2022”).
4. Consideraciones
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse presentando el original o una copia, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos justificativos anteriores.
Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otras consideraciones
1. Datos de contacto
Contacto: WANG Qin
Tel.: 0591 – 38305394, 0591 – 38305333 Fax: 0591 – 38305364
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o del agente encargado correrán a cargo de ellos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350436” y la abreviatura de votación es “Guangsheng vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. No se ha establecido ningún proyecto de ley general en esta junta general de accionistas. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 25 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) :
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A presentarse en nombre propio (de la unidad) a Guangsheng, Provincia de Fujian.
En la segunda Junta General provisional de accionistas de Tang Pharmaceutical Co., Ltd. En 2022, se votará sobre las siguientes propuestas:
Si no hay instrucciones específicas para los asuntos de votación, el agente podrá ejercer el derecho de voto por sí mismo.
Ejercicio del derecho de voto, las consecuencias serán asumidas por mí (la unidad).
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
Nombre del cliente:
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Fecha de envío:
Duración de la autorización:
Firma o sello del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Anexo III:
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre / nombre de la empresa ID / número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Código postal
Si asisto a la reunión
Observaciones
