Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 202202024 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Anuncio sobre la resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico el 4 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa B, edificio 10, bloque B, Parque de software no. 89, Avenida de software, distrito de Gulou, Fuzhou, Provincia de Fujian el 9 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores, de hecho tres supervisores, todos los cuales participarán en la votación y se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que esta transacción conexa es el funcionamiento normal de la empresa y sus socios, y que ambas partes siguen el principio de precios justos en el mercado, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Cuando el Consejo de Administración examina las transacciones conexas, los directores afiliados se han abstenido de votar y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y a las normas de la empresa sobre transacciones conexas. La Junta de supervisores está de acuerdo con esta transacción relacionada y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de contratos de servicios técnicos y transacciones conexas
La propuesta fue examinada y aprobada por 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Guo xiaoyang, supervisor asociado, se abstuvo de votar. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la ampliación de capital de la empresa a Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) \\ Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante De conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados y la estrategia de desarrollo y el plan a largo plazo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay situaciones que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las cuestiones relativas a la ampliación de capital de la empresa a la entidad encargada de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos cumplen los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones de la empresa y se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Los procedimientos de examen y votación pertinentes son legítimos y eficaces, como las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Estamos de acuerdo en aumentar el capital de Jintang Pharmaceuticals, la parte principal del proyecto de recaudación de fondos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 202026).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de marzo de 2022
