Código de valores: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) valores abreviados: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Bulletin No.: 2022 – 004 China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono y correo el 2 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Gerald zheyao Yin, Presidente de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Las resoluciones de la Conferencia son legítimas y eficaces. Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de todos los directores participantes, la Conferencia adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa;
La empresa tiene la intención de aumentar el capital de Ruili Scientific Instruments (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Ruili”), invertir 108 millones de yuan (en palabras: 108 millones de yuan) en efectivo, suscribir el capital registrado adicional de 7576675934 yuan y el precio unitario de suscripción de 1,43 Yuan / Acción (capital registrado) (en lo sucesivo denominado “Esta ampliación de capital”).
Minyuan, la participación de la empresa aumentó de 204467% a 293562%.
A fin de garantizar el buen funcionamiento de las cuestiones relativas a la ampliación de capital, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relativas a la ampliación de capital. Al mismo tiempo, a fin de facilitar la aplicación de las cuestiones relacionadas con la ampliación de capital, el Consejo de Administración delegará en la dirección de la empresa y en los departamentos pertinentes la autoridad delegada de la Junta General de accionistas para que se ocupen de las cuestiones específicas de la inversión extranjera hasta que se hayan completado todas las Cuestiones pertinentes.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión.
Resultados de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Gerald zheyaoyin (Yin zhiyao), Yang zhengfan se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los empleados, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con el principio de igualdad de incentivos y restricciones, De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, la Guía para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 4 – divulgación de información sobre los incentivos de capital, De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd., la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y su resumen, y se propone aplicar incentivos limitados a las acciones a los destinatarios de los incentivos.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter.
(Yin zhiyao) y Zhi ou du (du zhiyou) son los objetivos de este plan de incentivos de acciones restringidas, por lo que evitan la votación en este proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 (proyecto) y su resumen, as í como la situación real de la empresa, se formulan las Medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Gerald zheyaoyin (Yin zhiyao) y zhiyou du (du zhiyou) son los objetivos de incentivos de este plan de incentivos de acciones restringidas, por lo que se evita la votación en esta propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Con el fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 en las siguientes cuestiones:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de concesión / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas debido a la renuncia de los empleados o a la renuncia de los empleados a la suscripción a la parte reservada o a la distribución y el ajuste entre los objetivos de incentivos antes de la concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder los derechos e intereses pertinentes, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y a aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución / ejercicio de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la modificación y terminación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación del objeto de incentivos y la inhabilitación de las acciones restringidas del objeto de incentivos que aún no se hayan atribuido;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con este plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con un plan de incentivos restrictivos para las acciones.
3. Proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Gerald zheyaoyin (Yin zhiyao) y zhiyou du (du zhiyou) son los objetivos de incentivos de este plan de incentivos de acciones restringidas, por lo que se evita la votación en esta propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. En 2022
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad china de equipos semiconductores (Shanghai) y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad china de equipos semiconductores (Shanghai) Limited, Se propone convocar la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022 el 25 de marzo de 2022. Examinar la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 y la propuesta sobre la solicitud de autorización a la Junta de directores para que se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de acciones.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
Se anuncia por la presente.
China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Board of Directors 10 March 2022
