Código de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) número de anuncio: 2022 – 011 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y adoptar la decisión de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 25 de marzo de 2022, la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa (en adelante denominada “la empresa”) notificará los siguientes asuntos relacionados con la Junta:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará en 2022 tras su examen y aprobación en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 25 de marzo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de votación in situ y votación en línea, y los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 18 de marzo de 2022.
7. Participantes:
China Securities Registration and Clearing Corporation Limited at the afternoon of 18 March 2022
Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del edificio Evergreen en la intersección de Nankai Road y Nankai Road.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 renovación de la filial Holding y Heidelberg Beijing
Proyecto de ley sobre acuerdos de cooperación y transacciones conexas
2.00 sobre la empresa y heidelberger √
Druckmaschinen AG y sus filiales
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas ordinarias
3.00 sobre la garantía de las filiales secundarias de cartera
Proyecto de ley
Ii) Divulgación de la propuesta
Las propuestas anteriores han sido aprobadas en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 21ª reunión del 5º Consejo de supervisión, con procedimientos legales y datos completos. La empresa ha sido designada por la Comisión Reguladora de valores de China GEM Information Disclosure website (tide Information Network) http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación de los anuncios pertinentes.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. La propuesta mencionada es una resolución ordinaria, aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Proposals 1.00 and 2.00 are related Transactions, and independent Directors have issued pre – approval Opinions on this matter, as detailed in the GEM Information Disclosure website designated by c
3. The Independent Director issued an independent Opinion on the above Proposal, as detailed in the GEM Information Disclosure website designated by the company in c
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax al Departamento de inversiones de valores de la empresa antes de las 16.00 horas del 24 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores de changrong Building, intersección de Nankai Road y Nankai Road, distrito de Nankai, Tianjin Masterwork Group Co.Ltd(300195) , código postal: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
2. Fecha de registro: 9: 00 – 16: 00, 24 de marzo de 2022 (la Carta está sujeta al matasellos en el momento de la recepción).
3. Lugar de registro: changrong Building, South Road and Nankai Second Road intersection, Nankai District, Tianjin Masterwork Group Co.Ltd(300195) Securities Investment Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse en el lugar.
5. Datos de contacto de la reunión:
Nombre de la persona de contacto: Jiang Bo, Wang guanglong
Número de teléfono: 022 – 26986268
Fax: 022 – 26973430
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: changrong Building, South Road and Nankai Second Road intersection, Nankai District, Tianjin Masterwork Group Co.Ltd(300195) Securities Investment Department, código postal: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101)
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 7. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
8. Para esta notificación, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.), Para los inversores.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración 2. Resolución de la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
Anexo I:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Número de identificación del nombre del accionista
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Anexo II:
Poder notarial de la Junta General de accionistas
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí mismo (nuestra empresa) en la colección de Ciencia y tecnología Tianjin Evergreen.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 25 de marzo de 2022, y
El Presidente (la empresa) votará sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con su voluntad y a firmar en su lugar los documentos necesarios para la presente reunión.
Los documentos pertinentes a firmar.
(Nota: por favor, marque “√” en la elección de la votación de la propuesta, pero sólo puede elegir uno de ellos, “de acuerdo” y “en contra”
La abstención se considerará abstención si no se pone “√” en ninguna de las tres opciones de “abstención”. A falta de instrucciones claras, el agente podrá
Votación en línea.
Observaciones
La columna
Gancho
Codificación de la propuesta
Para lanzar
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la renovación de la Asociación de cooperación entre la filial Holding y Heidelberg Beijing
1.00 √
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
Sobre la empresa y heidelberger druckmaschinen
2,00 √
Propuesta de AG y sus filiales para realizar transacciones cotidianas con partes vinculadas
3.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales secundarias de cartera
Nombre y firma del accionista autorizado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del Fideicomisario: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: fecha de emisión del poder notarial: Nota: 1. Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea se explican de la siguiente manera:
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 350195
2. Votación abreviada: votación Eva
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará un voto acumulativo
