Código de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) número de anuncio: 2022 – 007 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 27 de febrero de 2022, la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los supervisores un aviso por teléfono y correo electrónico para convocar la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 9 de marzo de 2022. En la reunión habrá cinco supervisores, de los cuales tres votarán por comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Liu xingfu, Presidente de la Junta de supervisores.
La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (en adelante denominados “los estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
El supervisor de la empresa discutió el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, y pensó que el informe reflejaba el contenido de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 con veracidad y precisión.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa sobre los dividendos, el plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas de la empresa y los compromisos conexos, la política de distribución de dividendos y la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene legitimidad. Cumplimiento y racionalidad.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación sobre la eficacia del control interno de la empresa en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
El supervisor de la empresa recibirá el salario de acuerdo con el puesto de trabajo real que ocupe, y el supervisor que no ocupe el puesto de trabajo real no recibirá el salario de la empresa. Tras una cuidadosa deliberación por parte de la Junta de supervisores, se consideró que el plan de remuneración era justo y razonable, se ajustaba a la escala de funcionamiento de la empresa, a la industria contractual y al nivel de remuneración en la misma región. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
