Código de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) número de anuncio: 2022 – 006 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó a los directores por teléfono y correo electrónico el 27 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 9 de marzo de 2022, junto con la comunicación, bajo la Presidencia del Presidente Wang Jian. En la reunión deberían haber nueve directores, de los cuales uno votaría por comunicación, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirían a la reunión sin derecho a voto.
La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (en adelante denominados “los estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021. La Sra. Xu xiangxin, el Sr. Zhang, el Sr. Huang zhiquan y el Sr. Chen Xiping, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” y consideró que la empresa estaba en buen estado de funcionamiento y que el contenido del informe reflejaba verdaderamente la ejecución del plan estratégico de la empresa y las actividades cotidianas de gestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El Director de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 y el resumen de la empresa, y considera que el contenido del informe anual y el resumen de la empresa son verdaderos, exactos y completos, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Este plan de distribución de beneficios: sobre la base de 82583098 acciones del capital social total de la empresa, se distribuirá un dividendo en efectivo de 1,3 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 1.073802,74 Yuan (incluidos impuestos) en total. Los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al a ño siguiente, no se entregarán acciones rojas, y se transferirán 6 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas con reservas de capital, lo que dará lugar a un aumento total de 4959858 acciones. El capital social total de la empresa aumentará a 132132956 acciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el plan de distribución de beneficios se ajustaba al derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., y se ajustaba a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa. El plan de distribución de beneficios, el plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas y los compromisos conexos son beneficiosos para que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las necesidades de la futura gestión y desarrollo de la empresa y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan tiene en cuenta los intereses a corto y largo plazo de los accionistas y refleja el principio de que la empresa devuelve activamente a los accionistas. La implementación del plan anterior, de acuerdo con los Estatutos de la empresa y el compromiso previo a la oferta pública inicial “Plan de retorno de dividendos para los próximos tres años (2019 – 2021)” contenido relevante, no causará escasez de liquidez de la empresa, de acuerdo con el plan estratégico de la empresa y las expectativas de desarrollo.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y debe ser examinado y aprobado por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación sobre la eficacia del control interno de la empresa en 2021
El informe de autoevaluación de la eficacia del control interno en 2021 refleja objetiva y verdaderamente la aplicación del control interno de la empresa en 2021, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el “Informe de autoevaluación de la eficacia del control interno 2021”, la organización patrocinadora Guoyuan Securities Company Limited(000728) Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
De conformidad con los estatutos y el sistema conexo, el Comité de remuneración y evaluación de la empresa ha elaborado el plan de remuneración de los directores para 2022, en el que los directores no independientes que ocupan puestos directivos específicos reciben la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos específicos en la empresa; Los emolumentos de los directores no independientes que no ocupen puestos directivos específicos se determinarán de conformidad con las medidas de gestión de los emolumentos de los directores, supervisores y altos directivos, de conformidad con sus responsabilidades; El subsidio de los directores independientes es de 63,2 millones de yuan anuales (antes de impuestos).
Tras deliberar, los directores de la empresa consideraron que la propuesta de remuneración se ajustaba a la escala de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria contractual y la misma región.
The Independent Directors expressed their clear Agreement to this, and the specific Content of the relevant announcement was disclosed on the same day in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
De conformidad con las leyes, los reglamentos, los estatutos y los sistemas conexos, el Comité de remuneración y evaluación de la empresa elaboró el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022. Tras deliberar, el Director de la empresa considera que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta al sistema de gestión de la remuneración de la empresa, a la industria contractual y al nivel de remuneración de la misma región.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zheng Jie, el Sr. Wang aibin y el Sr. Lian Hongwei, se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, followed the relevant provisions of the China Certified Public Accountants Independent Auditing Standards and so on during his tenure as the auditing Institution of the Companies, carried out Independent Auditing in a fair and objective manner, and completed the Auditing work of the Companies seriously. Emitió una opinión de auditoría independiente justa y razonablemente. La empresa tiene la intención de nombrar a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con un período de validez de un a ño a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and an independent Opinion on this Bill. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las empresas y filiales en 2022
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, de conformidad con el plan de Operaciones de la empresa para 2022, la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 882 millones de yuan, que podrá reciclarse dentro de los límites mencionados. Las empresas en 2021 operan bien, los indicadores financieros son sólidos, de acuerdo con el tiempo acordado para devolver los préstamos bancarios y otros fondos. La Junta aprobó la propuesta.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y las “empresas que cotizan en bolsa en el GEM en Shenzhen No. 21 – formato especial de presentación de informes sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan La empresa ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes, la divulgación de la información pertinente fue oportuna, verdadera, exacta y completa, no hubo irregularidades en el uso de los fondos recaudados, no hubo cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
The Independent Directors expressed their Independent Opinion on this Bill, the recommendation Agency Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión en la construcción de un parque de incubación de la industria de protección del medio ambiente
De acuerdo con el desarrollo de la industria y el plan de desarrollo futuro de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos autofinanciados no superiores a 90 millones de yuan para invertir en la construcción de un parque de incubación de la industria de protección del medio ambiente. Esta inversión extranjera no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas para la gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y el importe de esta inversión extranjera no ha alcanzado el alcance de la autoridad deliberativa de la Junta General de accionistas. La aplicación se llevará a cabo tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Para responder a las necesidades de los inversores, aprender más sobre la información de la empresa, mejorar la interacción con los inversores y optimizar la calidad de la divulgación de información, la empresa tiene previsto revisar el sistema de gestión de la divulgación de información.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara a las 14.30 horas del 31 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Informe del director independiente sobre la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728) opiniones de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021;
