Código de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) número de anuncio: 2022 - 006 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 23ª reunión del 5º Consejo de Administración, convocada por la Sra. Li Li, Presidenta de la Junta, se celebró por correo electrónico el 7 de marzo de 2022 y se celebró por comunicación a las 10.00 horas del 9 de marzo de 2022. La reunión, presidida por la Sra. Li Li, Presidenta, ejercerá el derecho de voto por correo y fax. La reunión participará en la votación de siete directores, siete de los cuales participarán efectivamente en la votación, incluidos tres directores independientes. Los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del Acuerdo de cooperación y las transacciones conexas entre la filial controladora y Heidelberg Beijing
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó seguir cooperando en el ámbito del arrendamiento financiero de equipos de impresión y renovar el Acuerdo de cooperación entre Evergreen huaxin Finance Leasing Co., Ltd. Y Heidelberg PRINTING EQUIPMENT (Beijing) Co., Ltd.
Los directores independientes de la empresa aprobaron y emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores emitió opiniones de auditoría sobre el proyecto de ley. Para más detalles sobre el acuerdo, véase el anuncio sobre la renovación del Acuerdo de cooperación y las transacciones conexas entre la filial controladora y Heidelberg Beijing publicado por la empresa En la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 - 008).
La transacción es una transacción relacionada, los directores afiliados Li Li, Gao Mei evitan la votación, la propuesta por 5 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención fue aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y heidelberger druckmaschinen AG y sus filiales
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se acordó que, sobre la base de la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2021 y de las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se preveía que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de Heidelberg en 2022 no superarían en total los 390200 millones de yuan de la población.
El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley, los detalles de las transacciones se detallan en el anuncio de la empresa sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y heidelberger druckmaschinen AG y sus filiales (número de anuncio: 2022 - 009), publicado en Juchao Information Network.
La transacción es una transacción relacionada, los directores afiliados Li Li, Gao Mei evitan la votación, la propuesta por 5 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención fue aprobada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para las filiales secundarias de cartera
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó proporcionar a Tianjin beiying una garantía de capital no superior a 20 millones de yuan. El Consejo de Administración autorizó al Presidente y a su personal autorizado a ocuparse de las cuestiones específicas de la transacción y a firmar el acuerdo pertinente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley, los detalles de la garantía se detallan en la publicación de la empresa en la red de información juchao "sobre la garantía de las filiales de segundo nivel de la sociedad de cartera" (número de Anuncio: 2022 - 010).
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 25 de marzo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes aprobadas en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 21ª reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles sobre la notificación de la Junta General de accionistas, véase la comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 - 011), publicada por la empresa en la red de información Juchao.
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Se anuncia la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022