Código de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura de valores: Masterwork Group Co.Ltd(300195) número de anuncio: 2022 - 007 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, convocada por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cai Liancheng, se celebró por correo electrónico el 7 de marzo de 2022 y se celebró por comunicación a las 11.00 horas del 9 de marzo de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cai Liancheng, presidirá la reunión y ejercerá el derecho de voto por correo y fax. La reunión participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Tras deliberar y aprobar los siguientes proyectos de ley, los supervisores participantes:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del Acuerdo de cooperación y las transacciones conexas entre la filial controladora y Heidelberg Beijing
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la cooperación entre Evergreen huaxin Finance Leasing Co., Ltd. Y Heidelberg PRINTING EQUIPMENT (Beijing) Co., Ltd., subsidiaria de control de la empresa, en el ámbito del arrendamiento financiero de equipos de impresión, es un comportamiento comercial normal de Evergreen huaxin, y que El precio de transacción se determina de manera justa y razonable sobre la base de los precios justos del mercado y no afectará al negocio principal de la empresa. Las condiciones financieras y operativas tienen un impacto negativo, no hay daños a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas. Acordamos renovar el Acuerdo de cooperación. Para más detalles sobre el acuerdo, véase el anuncio sobre la renovación del Acuerdo de cooperación y las transacciones conexas entre la filial Holding y Heidelberg Beijing, publicado por la empresa en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 - 008).
Esta transacción es una transacción relacionada, el supervisor asociado Dong Hao evitó la votación, la propuesta por 2 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención fue aprobada.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y heidelberger druckmaschinen AG y sus filiales
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa espera que en 2022 se produzcan con Heidelberg todo tipo de transacciones cotidianas relacionadas con el funcionamiento de un total de no más de 390200 millones de yuan, de conformidad con la situación real de la empresa, no hay influencia en la independencia de la empresa, las transacciones conexas Siguen los principios de apertura, equidad e imparcialidad, precios justos, en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con las previsiones para esta transacción diaria relacionada con el sexo. Para más detalles sobre las transacciones, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y heidelberger druckmaschinen AG y sus filiales, publicado por la empresa en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 - 009).
Esta transacción es una transacción relacionada, el supervisor asociado Dong Hao evitó la votación, la propuesta por 2 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención fue aprobada.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para las filiales secundarias de cartera
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: Tianjin beiying es la filial secundaria de la empresa, la empresa puede implementar el control efectivo sobre ella, mientras tanto, Tianjin beiying y su empresa matriz Beijing beiying han firmado el "contrato de contragarantía" con la empresa, el riesgo financiero de la acción de garantía está Dentro del alcance controlado por la empresa. A través de la investigación, el crédito de Tianjin beiying está en buenas condiciones y tiene una buena capacidad de pago de la deuda. El procedimiento de toma de decisiones de esta garantía es legal y eficaz, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes sobre la garantía externa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Para más detalles sobre la garantía, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de segundo nivel de la sociedad Holding (número de anuncio: 2022 - 010), publicado por la empresa en Juchao Information Network.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia
1. Se anuncia la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
