Código de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura de valores: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) número de anuncio: 2022 – 016 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, se decide convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el jueves 31 de marzo de 2022 (en adelante denominada “la Junta General”), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 31 de marzo de 2022;
Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo de 9.15 a 15.00 horas del 31 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno de la reunión o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial (véase el anexo 2);
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión
A partir del jueves 24 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas con derecho a voto de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas puede no ser necesariamente un accionista de la sociedad. (el formulario de autorización figura en el anexo 2);
Directores, supervisores, secretarios y altos directivos de la empresa;
Los testigos contratados por la empresa y otras personas pertinentes que asistan a la reunión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, no. 409, zona de desarrollo económico y tecnológico, Maanshan, Provincia de Anhui.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y √
Propuesta de Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley presentado
5.00 sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Proyecto de ley
6.00 sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022 √
Proyecto de ley
7.00 sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Proyecto de ley
8.00 sobre la renovación del mecanismo de auditoría de 2022 de la empresa
Propuesta de Constitución
Sobre la orientación de las empresas y filiales en 2022
9.00 debate sobre la aplicación de la línea de crédito global por las instituciones financieras
Caso
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la página web de la empresa en la misma fecha (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios o documentos pertinentes divulgados.
El quinto proyecto de ley examinado en esta reunión es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
De conformidad con otras leyes, reglamentos y reglamentos, como el derecho de sociedades, los estatutos, etc., el proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y los accionistas que actúen de consuno) y revelará los resultados.
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual 2021.
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá cumplir los procedimientos de registro con copia de la licencia comercial de las personas jurídicas, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de calificación del representante legal y certificado de identidad de las personas jurídicas selladas con el sello oficial de la entidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con el poder notarial (véase el anexo 2 para el formato), el documento de identidad del agente, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la Carta de autorización de los accionistas (véase el anexo 2 para el formato), su tarjeta de identidad, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente.
Registro de accionistas no residentes: los accionistas no residentes pueden registrarse por carta o correo electrónico antes de la fecha límite de registro (se notificará o enviará por correo electrónico a la empresa antes de las 17.00 horas del 29 de marzo de 2022) y no se aceptarán llamadas telefónicas.
Registro. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para el formato) y adjunte una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y tarjeta de cuenta de valores para su confirmación.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: martes 29 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.00 a las 1.00 horas
7: 00. El registro por carta o correo electrónico debe ser entregado o enviado a la empresa antes de las 17: 00 del 29 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: No. 409, Meishan Road, Economic and Technological Development Zone, Maanshan City, Anhui Province Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) \\
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Sra. Pei
Tel.: 0555 – 2763187
Fax: 0555 – 2763127
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, a fin de que puedan registrarse para la admisión.
6. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350929, votación abreviada: votación Vernon.
2. Rellene el dictamen de votación.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 31 de marzo de 2022, es decir, 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 31 de marzo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mí / a mi unidad en la junta general anual de accionistas de Anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) \\ Si el fideicomisario no tiene instrucciones claras de voto, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones. Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
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100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
