Código de valores: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura de valores: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) número de anuncio: 2022 – 015
Código de bonos: 127037 bonos
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022 y se entregó a una persona especial, y la reunión se celebró por votación el 9 de marzo de 2022. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la reunión será legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Sr. Xu xiaomin, Presidente de la Junta, y tras un cuidadoso debate y estudio entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022,
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 3 abstenciones. Chen bufei, Chai Zhonghua y Zhou haonan son los objetivos de los incentivos de capital y se abstienen de votar sobre la propuesta.
Resumen del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 (proyecto) publicado en el mismo día en el Shanghai Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El proyecto de plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 se publicó el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Arriba. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022,
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 3 abstenciones. Chen bufei, Chai Zhonghua y Zhou haonan son los objetivos de los incentivos de capital y se abstienen de votar sobre la propuesta.
Las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022” se publicaron el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 3 abstenciones. Chen bufei, Chai Zhonghua y Zhou haonan son los objetivos de los incentivos de capital y se abstienen de votar sobre la propuesta.
A fin de aplicar específicamente el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), el Consejo de Administración de la empresa presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones sobre acciones y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos; Autorizar al Consejo de Administración a autorizar la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para autorizar la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Comité de remuneración y evaluación a ejercer ese derecho;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la solicitud a la autoridad gubernamental de supervisión del mercado y otras autoridades o departamentos pertinentes para el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido, La herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no ha ejercido, la terminación del plan de incentivos de la empresa, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración las aprobará en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de las opciones sobre acciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos.
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos, organismos, organizaciones y particulares gubernamentales pertinentes; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos, los documentos normativos, el presente plan de incentivos o los estatutos dispongan expresamente que el Consejo de Administración debe adoptar una decisión, el Presidente o una person a debidamente autorizada por el Presidente del Consejo de Administración podrán ejercer directamente esas facultades en nombre del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
Se anuncia
Consejo de Administración
9 de marzo de 2022
