Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y disposiciones pertinentes del sistema de directores independientes, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (en adelante, “la empresa”):
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución propuesto por el Consejo de Administración sobre la base de la situación real de la empresa cumple los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los intereses de los accionistas de la empresa y las necesidades de desarrollo, y no perjudica los intereses de los inversores.
Estamos de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la presentaremos a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Propuesta de informe de autoevaluación sobre la eficacia del control interno de la empresa en 2021
Creemos que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa se han establecido básicamente, pueden adaptarse a las necesidades de la gestión de la empresa y al desarrollo de la empresa, garantizar el funcionamiento saludable de todas las empresas de la empresa, la prevención y el control eficaces de los riesgos operacionales de la empresa. El informe de autoevaluación de la eficacia del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, sin puntos débiles evidentes ni defectos importantes. Con el desarrollo de la empresa en el futuro, la empresa actualizará y perfeccionará continuamente el sistema de control interno de acuerdo con su entorno, a fin de garantizar la aplicación del sistema de control interno y el funcionamiento eficaz de las actividades comerciales de la empresa. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Creemos que las normas de remuneración de los directores de la Junta se basan en los Estatutos de la empresa, se examinan exhaustivamente los niveles de remuneración de las regiones y las industrias y se formulan sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de los directores de la empresa por el trabajo, fortalecer la conciencia de los directores de la diligencia debida y contribuir al desarrollo sostenible y estable de la empresa. La remuneración de los directores propuesta no perjudicará los intereses de la sociedad y de los accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Creemos que las normas de remuneración del personal directivo superior, de conformidad con los Estatutos de la empresa, se han examinado exhaustivamente los niveles de remuneración de las regiones y las industrias y se han formulado de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de trabajo del personal directivo superior de la empresa, fortalecer la conciencia de la diligencia debida y contribuir al desarrollo sostenible y estable de la empresa. Esta propuesta de remuneración de los ejecutivos no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y estamos de acuerdo con esas propuestas.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Creemos que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) contratada por la empresa en 2021 cumple escrupulosamente con su deber y sigue las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios de auditoría para la empresa en 2021. Por lo tanto, acordamos renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor del informe financiero anual 2022 de la empresa y presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2022
En nuestra opinión, en 2022 la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras una línea de crédito no superior a 882 millones de yuan, dentro de la cual la empresa y sus filiales ajustarán la línea de crédito de acuerdo con las necesidades reales. Esta cuestión es beneficiosa para promover el desarrollo continuo y estable de las empresas existentes y la rápida distribución de las nuevas empresas, y desempeña un papel positivo en la producción y el funcionamiento de la empresa. La empresa ha establecido una autoridad y un procedimiento estrictos de examen y aprobación, que pueden prevenir eficazmente los riesgos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la Utilización de los fondos recaudados; El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Como director independiente de la empresa, hemos realizado una cuidadosa comprensión y verificación de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas de la empresa en 2021, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes: 1, creemos, La empresa puede aplicar seriamente las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y controlar estrictamente El riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa en años anteriores y continuaran durante el período que abarca El informe. 2. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa y sus filiales era de 417,86 millones de yuan, lo que representaba el 51,59% de los activos netos de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, de los cuales el saldo de la garantía externa de la empresa era de 500000 Yuan y el de la garantía de la filial era de 417,36 millones de yuan. La empresa no garantiza a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica que infrinja las normas; Los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas tampoco obligan a la empresa a proporcionar garantías a otros. La empresa ha seguido estrictamente las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen, el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc., no ha cometido ningún acto de garantía ilegal, ha controlado el riesgo de garantía externa y ha garantizado eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
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Directores independientes:
Xu xiangxin:
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Directores independientes:
Huang zhiquan:
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