Código de valores: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura de valores: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) número de anuncio: 2022 – 019
Código de bonos: 127037 bonos
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
El director independiente Yu Xiaoli se compromete a proporcionar a la empresa información veraz, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), Yu Xiaoli, director independiente de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (en lo sucesivo denominadas “la empresa” o “la empresa”) fue nombrado por otros directores independientes como reclutador. El 25 de marzo de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto confiado. La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Yo, Yu Xiaoli, como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes, prepararé y firmaré este informe sobre la propuesta relativa al plan de incentivos que se examinará en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto autorizados para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevará a cabo de manera gratuita y se anunciará en los periódicos o sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa plenamente en las responsabilidades del solicitante como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas, engañosas ni omisiones importantes. El presente informe se ejecutará sin perjuicio de ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica
Nombre de la empresa: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Nombre en inglés: Zhejiang yinlun Machine Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 10 de marzo de 1999
Dirección registrada: No. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province
Fecha de cotización: 18 de abril de 2007
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de las acciones: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Código de acciones: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Representante legal: Xu xiaomin
Secretario de la Junta: Chen Min
Dirección de la Oficina: No. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province
Código postal: 317200
Tel.: 0576 – 83938250
Fax: 0576 – 83938806
Dirección de Internet: www.yinlun. Cn.
Correo electrónico: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.
2. Asuntos de esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a los accionistas de la sociedad los derechos de voto delegados en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022;
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022. Información básica sobre los reclutadores
1. El derecho de voto confiado a esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa Yu Xiaoli, su situación básica es la siguiente: Yu Xiaoli, mujer, nacida en enero de 1963, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, doctor, profesor. Desde 1985 hasta la fecha, ha enseñado en la Universidad de Zhejiang, ha sido director independiente de la sexta y séptima Junta Directiva de la empresa, Presidente de la rama de ingeniería del Instituto de la ciudad de la Universidad de Zhejiang, Profesor de la Universidad de Zhejiang, supervisor de doctorado, Presidente de la sociedad de ingeniería automotriz de la provincia de Zhejiang, Director de Zhejiang bozhong Automotive Technology Co., Ltd., director independiente de Hangzhou fute Technology Co., Ltd. Zhejiang fenglong Electric Co., Ltd. Independent Director, Weifu High-Technology Group Co.Ltd(000581) Independent Director, The 8th Board of Directors of the company Independent Director.
2. The recruiter has not already owned Shares of the company, has not been punished for the violation of Securities and has not been involved in major civil Litigation or Arbitration related to economic Disputes.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 9 de marzo de 2022. También votó a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en vigor en China, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto delegados, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión una vez concluida la negociación en la tarde del 21 de marzo de 2022.
Tiempo de solicitud: del 22 de marzo de 2022 al 23 de marzo de 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 todos los días).
Iii) Método de solicitud de información: el método de publicación se utiliza en la red de información de la gran marea de medios de divulgación de información designada por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial autorizado y otros documentos pertinentes para la solicitud de derechos de voto: 1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y La tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de fax, carta certificada o entrega especial, la fecha de recepción estará sujeta a la fecha de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección postal: No. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province
To: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Board Office
Tel: 0576 – 83938250
Fax: 0576 – 83938806
Código postal: 317200
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Paso 4: el abogado de testigos del bufete de abogados contratado por el abogado de testigos confirmará la validez de los votos de votación y llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante, pero el contenido de su autorización no sea el mismo, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y el tiempo de firma no puede ser juzgado, el poder notarial recibido por última vez será válido.
No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la última votación.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Si el accionista delega la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción En la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Reclutador: Yu Xiaoli 9 de marzo de 2022 Anexo:
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, que fue hecha y anunciada por el solicitante antes de firmar este poder notarial. La información pertinente, como el derecho de voto delegado, ha sido bien conocida.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido por el director independiente en la solicitud de poder de voto.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Yu Xiaoli a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre el derecho de voto confiado en esta convocatoria:
Cuadro 3 opiniones de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley
