Código de valores: Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) abreviatura de valores: Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión (provisional) de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 23ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores, supervisores y altos directivos el 3 de marzo de 2022; La reunión se celebró en la Sala de conferencias el 9 de marzo de 2022, en combinación con una votación sobre el terreno y las comunicaciones. La reunión fue presidida por el Sr. Li Jian, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores, de los cuales siete eran directores, entre ellos el Sr. Hu Dianjun, el Sr. Xu kaibing, el Sr. Chen weiyue y el Sr. Xu Gang. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de Jiangxi y la inversión extranjera.
Con el fin de seguir mejorando la distribución de la capacidad de producción de la empresa y satisfacer las necesidades de los clientes de apoyo a la capacidad de producción, y teniendo en cuenta la tendencia del desarrollo de la industria y la planificación estratégica de la empresa, se acordó que la empresa invirtiera y estableciera una filial de propiedad total en La zona de desarrollo económico y Tecnológico de Nanchang, Provincia de Jiangxi, y que invirtiera en la construcción de estructuras de precisión como la batería de energía de automóviles de nueva energía en Nanchang, Provincia de Jiangxi, con un Fondo autofinanciado de no más de 1.000 millones de yuan.
El Consejo de Administración autorizó al Presidente del Consejo de Administración y a su personal designado a que se encargaran del registro industrial y comercial de la filial y otros procedimientos conexos, as í como de la inversión en la construcción de la primera fase del proyecto de la empresa Nanchang New Energy Automotive Power Battery.
Para más detalles sobre el anuncio de la creación de una filial de propiedad total de Jiangxi y la inversión extranjera, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 10 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), para consulta de los inversores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 23ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; Otros documentos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
