Código de valores: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valores abreviados: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) número de anuncio: 2022 – 009 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa cotizada”) la notificación de la reunión de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por comunicación el 6 de marzo de 2022.
2. The Board of Directors was held on 9 March 2022 in the Conference Room No. 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai, in the Field and by video Conference vote.
3. The Board shall be of 7 Directors and 7 Directors.
4. El Sr. Zhou Wen, Presidente de la Junta, presidió la Junta.
5. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión de la Junta, votaron sobre el terreno y la videoconferencia y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo Marco.
Para más detalles sobre el anuncio de la firma del acuerdo marco de reestructuración, véase el medio de divulgación de información designado por la empresa Securities Times y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Todos los directores estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco, y los directores independientes de la empresa examinaron el proyecto de ley mencionado y expresaron sus opiniones de acuerdo.
Se anuncia
Junta Directiva Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
9 de marzo de 2022
