Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 - 019 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la tercera Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La octava reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ el miércoles 9 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa de la zona de aglomeración industrial (zona industrial Junmin Road), distrito de Yanshi, ciudad de Luoyang, Provincia de Henan. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Gao peilu. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones: II. Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa asumió la responsabilidad de todos los accionistas, desempeñó seriamente las funciones de la Junta de supervisores, llevó a cabo activamente la labor pertinente, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la Ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promovió el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el "Informe financiero final 2021" preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo con el "informe presupuestario financiero 2022". Sobre la base de un resumen de las condiciones de funcionamiento en 2021 y un an álisis de las formas de funcionamiento en 2022, la empresa elaboró un índice presupuestario financiero 2022 en combinación con los objetivos de funcionamiento y el plan estratégico de Desarrollo de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. La información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021"
En 2021, la empresa ha cumplido los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). La cuenta especial para la recaudación de fondos se administrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 - formato de anuncio, etc., y los proyectos de inversión para la recaudación de fondos se ejecutarán según lo previsto. El uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa son legales y eficaces, y la obligación de divulgación de información se ha cumplido estrictamente. No hay información que no sea oportuna, falsa, incorrecta o incompleta, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores está de acuerdo y aprueba el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el Sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no se han encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 15,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 5.7993846 acciones, con lo que el dividendo en efectivo total previsto era de 8.699076900 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representaba el 31,59% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa en el año en curso. En caso de que el capital social total cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios, ajustar el importe total de la distribución en consecuencia y anunciar por separado los ajustes específicos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the auditing work of the company in 2021, strictly abide by independent, Objective, impartial Practicing standards, performed Auditing duties, completed the auditing work of the company. A fin de garantizar la continuidad de las actividades de auditoría, se acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración y revisión del sistema de gestión interna de la empresa
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover mejor el funcionamiento normal de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 - funcionamiento normalizado, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa elaborará y revisará los documentos pertinentes del sistema.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de gestión de la garantía externa, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras y el sistema de gestión de las transacciones conexas de esta propuesta deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de licitación parcial
El período de construcción del "proyecto de construcción de reciclaje y utilización integral del agua recuperada" se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022. En la actualidad, la Sección de tratamiento del agua recuperada se ha completado y puesto en funcionamiento. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, todavía hay una Sección de utilización integral del agua recuperada en construcción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Resultados de la votación sobre el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 - 029): 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) y otros documentos normativos, Los directores de las empresas se someten a un examen cuidadoso punto por punto, en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario. Considera que la empresa cumple todas las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa de SCI - Tech a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y que no existe la situación prevista en el párrafo 2 del artículo 32 de las normas de auditoría de La emisión de valores y la cotización de las empresas que cotizan en bolsa de SCI - Tech en la bolsa de Shanghai, y que la inversión de los fondos recaudados pertenece al ámbito de la innovación científica y tecnológica, Estar calificado y calificado para solicitar la emisión de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Los supervisores de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, recibirán la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la empresa y no recibirán ningún subsidio adicional.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Special Report on the occupation of Non - operational funds and other related funds.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the "Internal Control Audit Report on Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ". El contable considera que la empresa mantuvo un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones conexas el 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
