Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Reglamento del Presidente
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de cumplir los requisitos del sistema empresarial moderno, promover la institucionalización, normalización y cientificidad de la gestión empresarial de la empresa, garantizar la corrección y racionalidad de las principales decisiones empresariales de la empresa y mejorar el nivel de adopción de decisiones democráticas y científicas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) “Directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2018)” y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (en lo sucesivo denominadas “los Estatutos de las empresas”) establecen las normas de trabajo del Presidente.
Artículo 2 la sociedad tendrá un Presidente que será responsable de la gestión diaria de la sociedad bajo la dirección del Consejo de Administración. El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración, ejecutará las resoluciones del Consejo de Administración y presidirá la producción diaria, el funcionamiento y la gestión de la empresa.
La empresa puede establecer varios Vicepresidentes, un Secretario del Consejo de Administración y un director financiero para ayudar al Presidente a trabajar de acuerdo con las necesidades de producción y gestión.
El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y otras personas que el Consejo de Administración determine que son altos directivos son altos directivos de la empresa. Las responsabilidades y el mecanismo de trabajo del Secretario de la Junta se establecerán por separado en las normas de trabajo del Secretario de la Junta.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución
Artículo 3 El Presidente y otros altos directivos desempeñarán sus funciones con las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión integral;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado; Familiarizado con la producción y el negocio de la industria, familiarizado con el negocio de la industria relacionada;
Honestidad, diligencia, integridad e imparcialidad;
Tener un fuerte sentido de misión, sentido de responsabilidad y espíritu emprendedor de desarrollo activo, energía y salud. Artículo 4 no podrá ser Presidente de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños desde la fecha de la quiebra o liquidación de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa cuya licencia comercial haya sido revocada por violación de la ley, o de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada por orden de cierre, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Vi) La Comisión Reguladora de valores de China impuso una pena de prohibición de entrada en el mercado de valores, que aún no se ha levantado;
Otros contenidos especificados en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos.
El Presidente nombrado por la empresa en violación de las disposiciones del párrafo anterior será inválido. Si el Presidente se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el presente artículo durante su mandato, la sociedad lo destituirá de su cargo.
Artículo 5 El Presidente de la sociedad será nombrado por el Presidente y nombrado por el Consejo de Administración.
Los directores pueden ser contratados como Presidente, Vicepresidente y otros altos directivos.
Artículo 6 El Presidente, el Vicepresidente y el interventor financiero serán a tiempo completo y no podrán ocupar ningún otro cargo que no sea Director o supervisor en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, ni recibir remuneración en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control.
Artículo 7 El Presidente será nombrado por un período de tres a ños y podrá ser reelegido.
El mandato de cada presidente suplente será el resto del mandato del Presidente.
Artículo 8 después de que el Consejo de Administración decida nombrar al Presidente, al Vicepresidente y a otros altos directivos, firmará contratos de nombramiento con ellos, respectivamente.
Artículo 9 el Consejo de Administración destituirá al Presidente en cualquiera de las siguientes circunstancias:
El mandato expira y no se renueva;
El Presidente dimitirá automáticamente y será aprobado por el Consejo de Administración;
Iii) se descubra o se produzca una situación que no se ajuste a las condiciones de servicio del Presidente;
Incapacidad para seguir desempeñando sus funciones como Presidente;
El Consejo de Administración decide despedirse por adelantado.
El despido del Vicepresidente y otros altos directivos se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
Artículo 10 El Presidente no podrá ser destituido arbitrariamente durante su mandato; en caso de que las circunstancias del artículo anterior exijan la destitución anticipada del Presidente, se convocará un Consejo de Administración Provisional y el Presidente de la sociedad podrá ser destituido con el consentimiento de la mayoría de los directores.
Artículo 11 durante su mandato, el Presidente podrá presentar su dimisión al Consejo de Administración, pero no podrá presentar su dimisión si hay pruebas suficientes de que la empresa se encuentra en una situación de crisis, emergencia, cambio importante o desventaja grave.
Artículo 12 cuando el Presidente presente su dimisión, en el informe de dimisión se indicarán las razones de la dimisión.
Artículo 13 la renuncia del Presidente sólo surtirá efecto después de la aprobación del Consejo de Administración de la sociedad, y el Presidente seguirá desempeñando sus funciones hasta que el Consejo de Administración lo apruebe.
Artículo 14 cuando la renuncia del Presidente tenga un efecto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, asumirá la responsabilidad económica, incluidas las sanciones por incumplimiento de contrato y las indemnizaciones.
Los casos de efectos significativos a que se refiere el presente artículo incluyen, entre otros:
Cuando el Presidente renuncie a su cargo o preste asistencia en una empresa (u otra forma de economía) que compita o pueda competir con el negocio de la empresa;
Ii) El Presidente dimitirá y trabajará o prestará asistencia a una empresa (u otra forma de economía) que tenga un interés importante en el negocio de la empresa;
La empresa se encuentra en un período extraordinario y la renuncia del Presidente tendrá un gran impacto en la producción y el funcionamiento de la empresa;
Iv) se está llevando a cabo un importante proyecto de investigación científica o de funcionamiento de la empresa a cargo del Presidente, cuya dimisión tendrá un efecto significativo en el proyecto o proyecto;
V) Otras circunstancias que tengan efectos significativos previsibles.
Artículo 15 cuando un Vicepresidente u otro personal directivo superior presente su dimisión, presentará un informe de dimisión al Presidente, que lo firmará y aprobará antes de presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 16 la renuncia del Presidente, el Vicepresidente y otros altos directivos surtirá efecto una vez aprobada por el Consejo de Administración de la empresa. Si la empresa abandona el empleo sin autorización, será responsable de las pérdidas resultantes.
Capítulo III funciones y obligaciones del Presidente y otros altos directivos
Artículo 17 El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración; Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Vicepresidente de la empresa, el Director Financiero y otros altos directivos designados por el Presidente;
Nombrar o destituir a los administradores distintos de los nombrados o destituidos por el Consejo de Administración;
Elaborar el salario, el bienestar, la recompensa y el castigo de los empleados de la empresa y decidir el nombramiento y la destitución de los empleados de la empresa;
Ⅸ) ser responsable de hacer frente a las principales emergencias de la empresa;
X) elaborar un plan preliminar sobre las cuestiones resueltas por la Junta de conformidad con su mandato o solicitud y presentarlo a la Junta para que adopte una decisión;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 18 la autoridad del Presidente autorizado por el Consejo de Administración en materia de fondos, utilización de activos y firma de contratos o acuerdos será la siguiente:
Firmar un contrato o acuerdo de funcionamiento diario y aprobar los gastos de funcionamiento diario en el presupuesto financiero anual;
Firmar los contratos o acuerdos relativos a cuestiones específicamente autorizadas por la Junta General de accionistas o el Consejo de Administración;
Aprobar la compra o venta de activos, la inversión en el extranjero, el arrendamiento financiero o el arrendamiento financiero de activos por una empresa autorizada por el Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la transacción”), con las siguientes facultades específicas de examen y aprobación:
1. El total de activos involucrados en la transacción es inferior al 10% del total de activos auditados de la empresa en el último período;
2. El volumen de Negocios de la transacción es inferior al 10% del valor de mercado de la empresa;
3. Cuando el activo neto del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) en el último ejercicio contable sea inferior al 10% del valor de mercado de la empresa;
4. El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) en el último ejercicio contable los ingresos de explotación pertinentes de la empresa son inferiores al 10% de los ingresos de explotación auditados del último ejercicio contable, o el importe absoluto es inferior a 10 millones de yuan;
5. El beneficio resultante de la transacción es inferior al 10% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto es inferior a 1 millón de yuan;
6. El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) es inferior al beneficio neto auditado de la empresa correspondiente al ejercicio contable más reciente en un 10%, o la cantidad absoluta es inferior a 1 millón de yuan.
El Comité de gestión de la empresa, integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el Director de ventas, etc., que cumpla los criterios del apartado 11 del artículo 35, adoptará decisiones colectivas.
Si las transacciones mencionadas son transacciones conexas, se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la sociedad; Aprobar las transacciones con partes vinculadas autorizadas por el Consejo de Administración con personas físicas vinculadas por un importe inferior a 300000 yuan y las transacciones con partes vinculadas con personas jurídicas vinculadas por un importe inferior a 3 millones de yuan, o por un valor inferior al 0,1% de los activos totales auditados o del valor de mercado de la empresa En el último período, a menos que el Presidente sea una parte vinculada;
Otras cuestiones que la Junta considere necesarias.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Artículo 19 el Presidente no Director asistirá a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto.
Artículo 20 en caso de emergencia, el Presidente tendrá derecho a disponer provisionalmente de los aspectos administrativos de la producción que no entren en su ámbito de competencia y que deban decidirse inmediatamente, pero informará sin demora al Consejo de Administración en el futuro.
Artículo 21 en caso de que el Presidente no pueda desempeñar temporalmente sus funciones y facultades por cualquier razón, podrá autorizar temporalmente a un Vicepresidente a actuar en su nombre en parte o en su totalidad, y si el período de sustitución es más largo (más de 30 días laborables), se presentará al Consejo de Administración para que adopte una decisión sobre el nombramiento del agente. Artículo 22 para salvaguardar los intereses de la sociedad y de sus accionistas, el Presidente cumplirá las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos y tendrá las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad:
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa;
Ii) no malversar fondos de la sociedad;
Los activos o fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a nombre de una persona u otra persona; No podrá, en violación de las disposiciones de los presentes estatutos, prestar fondos de la sociedad a terceros ni proporcionar garantías a terceros sobre sus bienes sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá celebrar ningún contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar sus funciones para obtener oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, ni realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
No se aceptará ninguna Comisión por las transacciones con la sociedad;
No revelará los secretos de la empresa sin autorización;
Ⅸ) no utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa; Otras obligaciones de lealtad estipuladas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos de la sociedad.
Los ingresos obtenidos por el Presidente en violación de las disposiciones del presente artículo serán propiedad de la sociedad; Toda persona que cause pérdidas a la sociedad será responsable de la indemnización.
Artículo 23 el Vicepresidente de la sociedad será nombrado por el Presidente y nombrado por el Consejo de Administración, y el mandato del Vicepresidente será de tres años cada uno, y podrá ser reelegido. El mandato de cada Vicepresidente suplente será el resto del mandato del Presidente.
El Vicepresidente asiste al Presidente en el trabajo, es responsable ante el Presidente, diligente, concienzudo, de buena fe, cumple fielmente su responsabilidad de división del trabajo, e informa periódicamente al Presidente.
Las funciones y obligaciones del Vicepresidente se ajustarán a las del Presidente y se determinarán mediante una división específica del trabajo. Artículo 24 el Vicepresidente podrá proponer al Presidente que convoque una reunión de la Oficina del Presidente.
Artículo 25 el Vicepresidente podrá, sobre la base de sus logros y desempeño, proponer al Presidente de la empresa que despida o contrate a los administradores y empleados generales en el ámbito de sus actividades a su cargo.
Artículo 26 el Director Financiero de la empresa será nombrado por el Presidente y nombrado por el Consejo de Administración.
El Director Financiero de la empresa es el personal directivo superior que gestiona y supervisa las actividades financieras y contables de la empresa.
Artículo 27 el Director Financiero será responsable ante el Consejo de Administración y prestará asistencia al Presidente en la realización de su labor. El Director Financiero será nombrado por un período de tres a ños y podrá ser reelegido.
Artículo 28 las funciones y atribuciones del Director Financiero serán las siguientes:
Ser plenamente responsable de la labor financiera diaria de la empresa, examinar y firmar documentos financieros importantes e informar al Presidente;
Participar en el examen y la aprobación de las principales decisiones financieras de la empresa y organizar la elaboración del plan anual de beneficios, el plan de utilización de fondos y el plan presupuestario de gastos de la empresa;
Participar en el examen y la aprobación de las normas de gestión financiera y otros sistemas de gestión económica de la empresa, supervisar e inspeccionar el funcionamiento financiero y los ingresos y gastos de las filiales;
Controlar los costes de producción y funcionamiento de la empresa, examinar y supervisar la utilización de los fondos y el equilibrio de ingresos y gastos de la empresa;
Supervisar financieramente la ejecución de los principales planes y programas empresariales aprobados por el Consejo de Administración;
Participar en la demostración de viabilidad de los proyectos de inversión y asumir la responsabilidad de la garantía financiera de los nuevos proyectos;
Comprobar la legalidad, autenticidad y eficacia de las actividades financieras y contables de la empresa y de las actividades comerciales conexas, detectar y detener oportunamente las actividades comerciales que puedan causar grandes pérdidas a la empresa e informar al Consejo de Administración;
Cooperar con la empresa contable para organizar la auditoría financiera de la empresa;
Tener derecho a asesorar al Presidente sobre cuestiones financieras, el nombramiento y la destitución del personal correspondiente y los cambios institucionales en el ámbito de su labor.
