Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, todos los directores independientes de la empresa desempeñan concienzudamente sus funciones. Dar pleno juego a la función del director independiente, independientemente de la influencia de los accionistas mayoritarios, los controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la empresa, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Participación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 8 juntas de directores y 1 junta general de accionistas, en las que los directores independientes Luo yunbai, Li Guangyu y Wang Zhan asistieron a la Junta de directores 8 veces, y los directores independientes de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas en 2021 de la siguiente manera:
Tiempo de asistencia de los directores independientes a la Junta General de accionistas
2021 / 4 / 29 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) los directores de la junta general anual de accionistas de 2020 Li Guangyu, Wang Zhan y Luo yunbai asistieron a la reunión
Deliberación.
En 2021, todos los directores independientes de la empresa cumplieron concienzudamente las obligaciones de lealtad y diligencia de los directores independientes, examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración y ejercieron su derecho de voto con cautela, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas para la reunión.
Opiniones de los directores independientes en 2021
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, durante el período que abarca el informe, Luo yunbai, Li Guangyu y Wang Zhan expresaron sus opiniones sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la sociedad y emitieron sus opiniones por escrito.
Fecha de la reunión
Tipo
1. Sobre la renovación del nombramiento de contadores públicos
Aprobación previa de la propuesta de la Oficina de Asuntos del segundo Consejo de Administración.
Acuerdo independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Opiniones;
3. Sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Opinión independiente;
4. Opiniones independientes sobre la renovación de las empresas contables;
5. Gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios parcialmente inactivos
Opiniones independientes;
6. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Opinión independiente;
7. Elección del tercer Consejo de Administración
Las opiniones independientes de los directores no independientes y los directores independientes;
8. La empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Opiniones independientes;
9. En cuanto a la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Opiniones independientes sobre el programa;
10. Sobre el procedimiento sumario de la empresa a determinados objetos en 2021
Dictamen independiente sobre el plan de emisión de acciones;
11. On the summary Procedure of the company to specific objects in 2021
Dictamen independiente sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones;
12. On the summary Procedure of the company to specific objects in 2021
Independencia del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones
Véase;
13. Independencia del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Opiniones;
14. Sobre la distribución de procedimientos sumarios a determinados objetos en 2021
Amortización de las acciones
La opinión de nuo;
15. Sobre los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)
Opiniones independientes sobre la planificación de los rendimientos;
16. Sobre la empresa “2018, 2019, 2020
Opiniones independientes sobre la propuesta de “detalles de las pérdidas y ganancias no recurrentes”;
17. Sobre la orientación de la empresa a la inversión de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre las propuestas de nuevas esferas;
18. Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Tener plenos poderes para manejar esta emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Opiniones independientes sobre proyectos de ley relativos a cuestiones conexas;
19. Proyecto de reconstrucción y ampliación del parque industrial de materiales de adsorción invertido por la empresa
Objective Independent opinion.
Sobre la situación de la garantía externa de la empresa en 2020
En cuanto a la verificación cuidadosa, el director independiente ha emitido las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa
2021 / 04 / 07 grado de garantía externa, puede llevar a cabo seriamente las disposiciones pertinentes del sistema, controlar estrictamente el riesgo de garantía externa y el riesgo de ocupación de fondos por las partes vinculadas.
2. La empresa no tiene accionistas controladores ni otras relaciones en 2020
Información sobre la garantía proporcionada por la parte o cualquier entidad o persona no jurídica.
1. Opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa;
2. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos que están de acuerdo con la propuesta de personal directivo.
2021 / 07 / 26 acuerdo del tercer Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre la situación de la segunda reunión
1. Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos de capital;
2021 / 08 / 20 consentimiento de la Junta en su tercer período de sesiones
Tercera Reunión 2 propuesta de concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
Opinión independiente.
1. Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley;
El tercer Consejo de Administración 2.
2021 / 10 / 18 aprobación única de un proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados con economías en otros proyectos de recaudación de fondos en la quinta reunión
Formular observaciones;
3. Sobre el uso de parte de los fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Opinión independiente sobre el proyecto de ley.
1. Opiniones independientes sobre la abolición de algunas acciones restringidas;
Sexta Reunión 2021 / 11 / 29 2. Aprobación por el Ministerio de la primera subvención del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2020
Una opinión independiente que cumpla los requisitos de atribución en el primer período de atribución.
Labor del Comité Especial de directores independientes
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: Comité de estrategia, Comité de auditoría, Comité de nombramientos y Comité de remuneración y evaluación. De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, as í como las necesidades reales de la empresa, La primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa eligió a los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa. La representación de los directores independientes en los comités especiales de la Junta es la siguiente:
Director independiente del Comité Especial
Comité Estratégico Luo yunbai Li Jianbo
Junta de Auditores Li Guangyu, Wang Zhan, Luo yunbai Li Guangyu
Nomination Committee Luo yunbai, Wang Zhan Luo yunbai
Comité de remuneración y evaluación Wang Zhan, Li Guangyu Wang Zhan
En 2021, como miembros de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa, de conformidad con sus respectivos sistemas de trabajo y normas de aplicación, cumplimos fielmente nuestras responsabilidades con seriedad, responsabilidad, diligencia y buena fe, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y supervisamos e Inspeccionamos eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos. Cumple plenamente las responsabilidades de los directores independientes y promueve la profesionalidad, la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por la Junta. Principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En el desempeño de las funciones de director independiente en 2021, nos centraremos principalmente en los progresos realizados en las siguientes esferas:
1. Utilización de los fondos recaudados
El 7 de abril de 2021, la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020. El director independiente emitió una opinión independiente clara sobre el proyecto de ley: “en 2020, la empresa ha cumplido las” medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) “. Y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa para depositar y utilizar los fondos recaudados, y el almacenamiento de los fondos recaudados, el uso de la divulgación oportuna, no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados. El contenido del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020” preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. En conclusión, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020.
El 26 de julio de 2021, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el “Informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021”; El director independiente emitió una opinión independiente clara sobre el proyecto de ley: “Creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021 se ajustan a las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisada en 2013), las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
