Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Opiniones de verificación sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhongtian Guofu securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de Ciencia y tecnología, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de recaudación parcial de fondos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China de 28 de octubre de 2019 sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (c
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, y la empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de apertura de la cuenta especial de fondos recaudados.
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. De acuerdo con el folleto publicado por la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de innovación científica, la situación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de parque industrial de materiales de adsorción (fase III)
2 Proyecto de construcción del Centro de innovación tecnológica
Proyecto de producción anual de Tamiz molecular enriquecido con oxígeno de 4.500 toneladas 214677 1.800,00
Proyecto de construcción de una línea de producción de alúmina activada de 45.000 toneladas 183287 1.800,00
5 proyecto de reciclado de 396000 toneladas / año de agua recuperada 5.086,80 5.086,80
6 Proyecto de transformación inteligente del almacén de productos acabados
Total 38.515,56 36.399,30
2. De conformidad con la resolución aprobada en la primera junta general provisional de accionistas de 2020 sobre la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos y la propuesta sobre la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados para invertir en nuevos proyectos, la situación de los proyectos de inversión de la empresa con fondos sobrerecaudados es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 inversión y construcción de tamices moleculares de alta eficiencia para la producción de hidrógeno y oxígeno
2 reposición permanente de la liquidez 6.000,00 6.000,00
Total 11368781136878
3. De conformidad con la resolución aprobada en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 sobre la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para invertir en el establecimiento de nuevos proyectos de filiales en el extranjero, la situación de los proyectos de inversión de la empresa con fondos recaudados es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de construcción de la filial tailandesa 1065505922372
Iii. Detalles de la prórroga de esta parte del proyecto de licitación
Panorama general de la prórroga de los proyectos de licitación parcial
1. Proyecto de construcción de la reutilización del agua recuperada y la utilización integral de los recursos
En la actualidad, se ha completado la construcción y puesta en marcha de la Sección de tratamiento de aguas residuales de la empresa “proyecto de reciclado de aguas residuales y utilización integral de los recursos”. Hasta la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, todavía hay una Sección de utilización integral de los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la situación real de la construcción y el progreso de la inversión del proyecto en la actualidad, y sin cambios en el uso y la escala de la inversión de los fondos recaudados, se ajustará el tiempo hasta que el proyecto alcance el estado utilizable previsto, como sigue:
Nombre del proyecto fecha prevista de estado utilizable fecha prevista de estado utilizable fecha prevista de estado utilizable
Reutilización del agua recuperada y utilización integral de los recursos
Proyecto
Ii) razones del aplazamiento de la licitación parcial
El “proyecto de construcción de reciclaje de agua y utilización integral de recursos” de la empresa adopta el proceso no estándar de la empresa para llevar a cabo la planificación y el diseño, y es un proyecto de construcción de apoyo para la optimización y mejora de la futura estructura de productos de la empresa.
La entrega, el transporte y la instalación del equipo original se ven afectados por factores como la prevención y el control de la situación epidémica de algunos proveedores de equipo en los proyectos mencionados.
Al mismo tiempo, debido al impacto de las fuertes lluvias en la provincia de Henan en 2021, la dificultad de construcción de los proyectos mencionados en la construcción de la empresa aumentó, y el clima de baja temperatura después de entrar en invierno en el progreso de la construcción del proyecto de construcción no se esperaba. Iii) influencia de la prórroga del proyecto de licitación parcial en la empresa
El aplazamiento del proyecto es una decisión prudente adoptada por la empresa de acuerdo con la situación real de la ejecución del proyecto. El contenido de la inversión, la cantidad total de inversión y el cuerpo principal de ejecución del proyecto no se modificarán y no tendrán un impacto sustancial en la ejecución del proyecto. Este ajuste no tiene ningún cambio encubierto en la dirección de inversión de los fondos recaudados y perjudica los intereses de los accionistas, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Procedimiento de examen de la prórroga de esta parte del proyecto de licitación
La novena reunión del tercer Consejo de Administración y la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la prórroga del período de construcción de algunos proyectos de recaudación de fondos, y acordaron prorrogar el proyecto de construcción sobre la reutilización del agua recuperada y la utilización integral de los recursos. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters. Las cuestiones mencionadas están dentro del ámbito de la autoridad de aprobación del Consejo de Administración de la empresa y no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, el patrocinador zhongtiantianfu Securities Co., Ltd. Considera que:
Esta prórroga parcial de los proyectos de inversión de capital recaudado es una decisión adoptada por la empresa sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión de capital recaudado, que se refiere únicamente a los cambios en la fecha en que los proyectos de inversión de capital recaudado alcanzan el Estado de utilización previsto, y no a los Cambios en la entidad de ejecución del proyecto, el uso de la inversión de capital recaudado y las normas de inversión. No hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital recaudado u otras circunstancias perjudiciales para los intereses de los accionistas. La cuestión de la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y en la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes claramente acordadas y han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios. Los procedimientos pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de La Bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Zhongtian Guofu Securities no tiene objeciones a la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Sobre la prórroga de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Li Gang Shi Shuai
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
