Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 023 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, la revisión de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales, as í como sobre la formulación y revisión del sistema de gestión interna de la sociedad
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la novena reunión del tercer Consejo de Administración el 9 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del capital social de la empresa, la revisión de los Estatutos de la empresa y la tramitación de los expedientes industriales y comerciales, la propuesta sobre La elaboración y revisión del sistema de gestión interna de la empresa, que se anunciará de la siguiente manera: Cambios en el capital social de la sociedad
De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) El 26 de noviembre de 2021, el capital registrado de la empresa se cambió de 5782000000 yuan a 5799384600 Yuan después de la primera atribución del primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020. El número total de acciones de la empresa cambió de 57.820000 a 57.99384600.
De acuerdo con el informe de verificación de capital no. Zb10048 de xinhuishi Bao Zi [2022] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 4 de marzo de 2022, se confirma que el capital registrado de la empresa se ha cambiado de 5.79384600 yuan a 5.922885,00 yuan en 2021 después de la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. El número total de acciones de la empresa cambió de 5.799384600 a 5.922885,00. II. Revisión de algunos artículos de los estatutos y elaboración y revisión del sistema de gestión interna de la empresa
A fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover mejor el funcionamiento normal de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai, Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Administración de kechuang (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, la empresa formulará y revisará los estatutos y los documentos del sistema pertinentes, que se examinarán y aprobarán en la Novena Reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y algunos de los sistemas de gestión se presentarán a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Las condiciones específicas son las siguientes (ⅰ) la empresa tiene la intención de revisar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa, cuyo contenido específico es el siguiente:
Cláusula modificada de la cláusula original
Artículo 6 el capital social actual de la sociedad es RMB artículo 6 el capital social actual de la sociedad es RMB 57.820 millones. 5.928,85 millones de yuan
Artículo 7 el plazo de funcionamiento de la sociedad será el 27 de julio de 1998.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente. Del 26 de julio de 2028.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regulen la Organización y el comportamiento de la sociedad, la Organización y el comportamiento de la sociedad y los accionistas, los accionistas y las sociedades de accionistas, los derechos y obligaciones de la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas. Documentos jurídicamente vinculantes para la empresa, los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior, as í como para la empresa, los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior. Documentos jurídicamente vinculantes para los miembros.
De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, gerentes y otros altos directivos de la sociedad contra los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad, La sociedad puede demandar a los accionistas y miembros, los accionistas pueden demandar a la sociedad, La sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos. Directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” a que se refiere el presente artículo se refiere al Vicepresidente de la sociedad, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la sociedad, as í como al Director Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la sociedad. Otras personas identificadas por la Junta.
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las nuevas disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es actualmente de 57.820 millones artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 59.228888,85 millones de acciones, todas ellas acciones comunes. Todas las acciones son acciones comunes.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad; Sin embargo, en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad podrá, de conformidad con el artículo 24 de la ley y el derecho administrativo, no adquirir acciones de la sociedad. No obstante lo dispuesto en los estatutos, los reglamentos departamentales y los presentes estatutos, cuando la sociedad sea adquirida, salvo en una de las siguientes circunstancias:
Acciones:…
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en virtud del apartado i) del artículo 23 o del apartado 2 del artículo 26 por las circunstancias previstas en el apartado ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la adquisición de las acciones en virtud de las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos habría sido decidida por la Junta General de accionistas; En caso de que una sociedad tenga acciones en virtud del artículo 23, la resolución de la Junta General de accionistas se adoptará; Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en virtud de los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los estatutos, podrá adquirir acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii) y vi) de los presentes estatutos, o podrá autorizar la Junta General de accionistas. Una resolución aprobada en una reunión del Consejo de Administración en la que más de dos tercios de los directores puedan asistir de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con el mandato de la Junta General de accionistas.
Si la adquisición por la sociedad de los derechos de participación de la sociedad de conformidad con el artículo 23 entra en las circunstancias del apartado i) después de la reunión del Consejo de Administración a la que asistan más de dos tercios de los directores, se adoptará una resolución A partir de la fecha de la adquisición. Cancelación en un plazo de diez días; En caso de adquisición de una sociedad de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses; En el caso de las acciones de la sociedad que entren en el ámbito de aplicación del apartado i), se cancelarán en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición las acciones de la sociedad que entren en el ámbito de aplicación de los apartados iii), v) y vi); En caso de que el número total de acciones de la sociedad que posea en virtud del apartado ii) no supere el número del apartado iv) de la sociedad, se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses el 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad; Se transferirán o cancelarán en el plazo de un año a partir de la fecha en que se hayan transferido o cancelado los artículos III), v) y vi); En caso de que los fondos utilizados para la adquisición se gasten a partir de los beneficios después de impuestos de la sociedad, el número total de acciones de la sociedad que posea la sociedad no será la sociedad. Podrá exceder del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Artículo 29 los directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán sus acciones a los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra. O en el plazo de seis meses a partir de la venta de las acciones de la empresa u otros valores de carácter accionarial, el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos obtenidos mediante la compra de los mismos en el plazo de seis meses a partir de la compra o la venta de los mismos a las seis empresas. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos derivados de la suscripción de las acciones restantes después de la venta. Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de las acciones, la venta de esas acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses para que la sociedad posea el 5% de las acciones restantes después de la compra y venta de la bolsa. Salvo en el caso de las acciones mencionadas anteriormente y de los demás directores, supervisores, altos directivos o personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, según lo prescrito por la c
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, el Consejo de Administración de la sociedad de accionistas tendrá derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Los accionistas del Consejo de Administración de la sociedad tienen derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo ejecute en un plazo de 30 días. Si la sociedad no lleva a cabo la ejecución en el plazo mencionado, los accionistas tienen derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en beneficio de los accionistas, si el Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución en el plazo mencionado. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, se iniciará una acción judicial.
Los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 37 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones: artículo 38 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones:
Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
Pagar las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción (ⅱ) pagar las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción; Oro;
Las acciones no se retirarán salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos; Las acciones no se retirarán salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos; Iv) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar a la sociedad u otros (IV) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad u otros accionistas; No abusar de la independencia de la persona jurídica ni de los intereses de los accionistas; No abusar de la independencia de la persona jurídica de la sociedad ni de la responsabilidad limitada de los accionistas para perjudicar los intereses de los acreedores de la sociedad; La responsabilidad limitada de los accionistas perjudica los intereses de los acreedores de la sociedad; Cuando un accionista abuse de los derechos de los accionistas y cause pérdidas a la sociedad u otros accionistas (V) de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y los presentes estatutos, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. Otras obligaciones abusivas de los accionistas de la sociedad. Toda persona que utilice la condición independiente de la persona jurídica de la sociedad y la responsabilidad limitada de los accionistas para evadir el abuso de los derechos de los accionistas de la sociedad y las deudas de la sociedad u otros accionistas que perjudiquen gravemente los intereses de los acreedores de la sociedad y causen pérdidas al público será responsable de la indemnización De conformidad con la ley. La responsabilidad conjunta de las deudas de la empresa. Este abuso de la condición jurídica independiente de la sociedad y de la responsabilidad limitada de los accionistas, (V) las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos deben asumir otras obligaciones para evadir las deudas y perjudicar gravemente los intereses de los acreedores de la sociedad. Asumir la responsabilidad conjunta de las deudas de la empresa.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y, de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades: ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Los supervisores decidirán las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y la decisión (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cálculo;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Deliberación;
