Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 030 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 22 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) de la empresa en la zona de aglomeración industrial (zona industrial Junmin Road) de la ciudad de Yanshi, Provincia de Henan.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021
5 proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7 propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
8 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9 modificación del capital social de la sociedad, modificación de los estatutos y tramitación
Proyecto de ley para el registro de la industria y el comercio
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
16 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
18 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
19 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a remitir sumariamente a determinadas partes
Un proyecto de ley como la emisión de acciones
20 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Proyecto de ley de votación acumulativa
21.00 propuesta sobre la elección de los directores
21.01 Li Yicheng √
1. Indicar el tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación que se han presentado a la junta general anual de accionistas para su examen y aprobación en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y en la octava reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed “on the Annual Profit Distribution Plan 2021 announcement (announcement No. 2022 – 021)” and other relevant documents. 2. Proyecto de resolución especial: 93. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 8, 124. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: no se trata
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2022 / 4 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 20 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el tercer piso de la zona de aglomeración industrial de Yanshi, Provincia de Henan. Tel.: 0379 – 67758531, fax: 0379 – 67759617. Método de registro: 1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará su documento de identidad válido, el documento de identidad válido del cliente, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y la tarjeta de cuenta de acciones; 2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará un certificado válido que acredite que el accionista de la persona jurídica tiene la calificación de representante legal, su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase El anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial); 3. The above – mentioned Registration Materials shall be provided with a copy, the copy of the individual Registration Materials shall be signed by the individual, and the copy of the legal representative certificate document shall be stamped with the official Seal of the company. 4. Los accionistas o agentes de la sociedad podrán registrarse directamente en la sociedad o por carta, en la que se indicarán el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con una copia de los documentos justificativos enumerados en Los párrafos 1 y 2 supra, y se llevará el original cuando asistan a la reunión. Se notificará al lugar de registro antes de las 16.00 horas del 20 de abril de 2022. Notas: los accionistas o agentes deben llevar el original de los documentos justificativos antes mencionados cuando asistan a la reunión in situ, y la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, se sugiere que los accionistas voten por Internet. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con la reunión en la que se solicite que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras actividades pertinentes de prevención de epidemias. La duración prevista de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, y los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos; Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse; Información de contacto de la reunión: 1. Dirección de contacto: zona de aglomeración industrial (zona industrial Junmin Road), Yanshi, Provincia de Henan Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Oficina del Consejo de Administración 2. Tel.: 0379 – 677585313, persona de contacto: Li yidan, Gao ti
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Proyecto de ley
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021
5 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
6 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
7 propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
8 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9 sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Y tramitar proyectos de ley para el registro de la industria y el comercio
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
15 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
16 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
18 propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
19 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Propuesta sobre la emisión de acciones por determinados destinatarios
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Número de orden votación acumulativa
