Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 026 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anuncio sobre la elección de los directores de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (en adelante, “la empresa”) celebró la novena reunión del tercer Consejo de Administración el 9 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa” y la “propuesta de revisión del sistema de control interno de la empresa” y la “propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa”, de conformidad con las necesidades de gobernanza empresarial. La empresa propone aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de 7 a 8, de los cuales 4 a 5 son directores no independientes.
Tras la nominación del Sr. Li Jianbo, accionista de la empresa, y el examen por el Comité de nominación del tercer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nominar a Li Yicheng (véase el curriculum vitae en el anexo) como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. La propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above nominated Director Candidate:
Tras examinar los antecedentes personales del candidato a director no independiente Li Yicheng y comprender su experiencia laboral, la calificación del candidato a director no independiente Li Yicheng se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y puede ser competente para el trabajo de Director, y el procedimiento de nombramiento se ajusta a las Disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el nombramiento de Li Yi como candidato a director no independiente de la empresa y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo de fecha 10 de marzo de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Li Yicheng, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1991, Bachelor Degree. De octubre de 2017 a noviembre de 2018 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ingeniero de apoyo técnico, 20 de noviembre de 2018 a diciembre de 2019 asistente del Ministro de logística, 3 de diciembre de 2019 a diciembre de 2021 Director General de tecnología Jianyang, enero de 2022 hasta la fecha Director General Adjunto de ventas de la empresa.
El Sr. Li Yicheng, candidato a director no independiente, no posee ninguna participación en la empresa. El Sr. Li Yicheng no se encuentra en las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, y no es una person a que incumpla su promesa. Tampoco existe la sospecha de que el delito haya sido investigado por las autoridades judiciales o de que la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su examen. El Sr. Li Yicheng cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y otras disposiciones de la bolsa.
