Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 027
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en La Junta de innovación tecnológica, las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai en la Junta de innovación tecnológica y otros documentos normativos, El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año a determinados destinatarios, y el período de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Esta autorización incluye, entre otras cosas, lo siguiente:
Tipos y cantidades de valores emitidos
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. El capital total recaudado mediante la emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión. Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Las acciones emitidas se emiten en forma de oferta no pública a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario dirigido a sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados, inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas que cumplan las disposiciones de La c
Método de fijación de precios o intervalo de precios
1. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa En los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios); Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia de la siguiente manera:
Dividendos: p1 = p0 – D
Conversión de la reserva de capital en capital social o entrega de acciones: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n), donde P0 es el precio de emisión antes del ajuste, el importe de los dividendos por acción es D, la reserva de capital por acción se convierte en capital social o el número de acciones entregadas es N, y el precio de emisión ajustado es P1. El precio final de emisión se fijará previa autorización de la Junta General de accionistas y previa consulta con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones pertinentes.
2. Las acciones emitidas a objetos específicos no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Utilización de la cantidad de fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para la construcción de proyectos relacionados con las actividades principales de la empresa y para complementar los fondos de liquidez, y la proporción de fondos de liquidez utilizados para complementar los fondos de liquidez se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Invertir en empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica;
2. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 3. Los fondos recaudados no se utilizarán para inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
4. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas y la independencia de la producción y el funcionamiento de la empresa no se verán gravemente afectados por la adición de nuevos accionistas controladores, controladores reales y otras empresas bajo su control.
Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Después de la emisión de las acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Período de validez de la resolución
Esta autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pide a la Junta General que acepte que el Consejo de Administración, con sujeción a la autorización mencionada, transfiera la autorización mencionada al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada para que la ejerza, y que la delegación sea válida por el mismo período.
Autorización para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Autoriza al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas, determine y aplique, sobre la base de la confirmación de que la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones, un plan específico para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, que incluya, entre otras cosas, el calendario de emisión, la cantidad de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión, el método específico de suscripción y la proporción de suscripción; Aprobar el folleto y otros documentos pertinentes relacionados con esta emisión;
2. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de esta emisión, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, firma, presentación, presentación complementaria, ejecución y publicación de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos jurídicos de esta emisión, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, y a responder a las observaciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras pertinentes; 3. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, modificar, complementar, presentar, presentar, ejecutar todos los acuerdos y documentos de solicitud relativos a la emisión y a tramitar los procedimientos pertinentes de solicitud, aprobación, registro y presentación de informes, as í como a firmar contratos importantes y documentos importantes en el curso de la ejecución de Los proyectos de inversión financiados con cargo a la emisión;
4. Revisar y ajustar adecuadamente las condiciones de emisión, el plan de emisión, la cantidad de fondos recaudados y el plan de aplicación, etc., de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las autoridades reguladoras;
5. Una vez concluida la emisión, de conformidad con los resultados de la aplicación del plan de cotización de la emisión y las disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras, autorizar al Consejo de Administración a modificar los artículos pertinentes de los estatutos y el sistema de control interno de la sociedad, y autorizar al Consejo de Administración y a su personal designado a que se ocupen de cuestiones conexas como el registro de cambios industriales y comerciales y la presentación de informes;
6. Una vez concluida la emisión, se ocupará de las cuestiones relativas al registro, el bloqueo y la cotización de las acciones emitidas en la bolsa de Shanghai y en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation;
7. Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la entrega de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión, el Consejo de Administración está autorizado a hacer los ajustes correspondientes al límite superior del número de emisiones;
8. Durante el período de validez de la presente resolución de emisión, si la política de emisión o las condiciones del mercado cambian, el plan de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con la nueva política y se seguirán tramitando las cuestiones relativas a la emisión; En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución del plan de emisión, o que puedan tener consecuencias extremadamente negativas para la empresa, podrá decidir, a su discreción, ajustar, retrasar o revocar la solicitud de emisión del plan de emisión;
9. Contratar a los intermediarios que participen en la emisión, tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de emisión y otros procedimientos y trabajos;
10. En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
Se anuncia por la presente.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 10 de marzo de 2022
