Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 018 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 9 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión participará en la votación de siete directores y siete directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como a los Estatutos de la sociedad y al reglamento interno del Consejo de Administración. El procedimiento de convocación y el resultado de la votación de esta reunión son legales y válidos. Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por el Presidente Li Jianbo, examinó y aprobó por votación registrada las siguientes propuestas: i) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de La empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otros sistemas de la empresa, se propone proteger eficazmente los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas en general. Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, ha llevado a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia de conformidad con la estrategia y el objetivo de desarrollo establecidos por la empresa, ha normalizado continuamente la estructura de gobierno corporativo, ha garantizado la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normalizado del Consejo de Administración y ha convenido en presentarlos a la junta general anual de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa considera que el Presidente dirige a todo el personal de la empresa, coordina todos los departamentos para llevar a cabo el trabajo, en la producción, las ventas, la investigación y el desarrollo tecnológicos y la construcción del sistema de control interno han logrado cierto desarrollo. El Consejo de Administración de la empresa acordó aprobar su informe de trabajo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En 2021, todos los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, hacer pleno uso de los conocimientos especializados, analizar y juzgar seriamente las cuestiones examinadas en el año y adoptar decisiones razonables, lo que promueve eficazmente el funcionamiento normal de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021;
En 2021, todos los directores independientes de la empresa, en el espíritu de diligencia, independencia y buena fe, cumplieron sus obligaciones como directores independientes, desempeñaron el papel de directores independientes, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica, y prestaron atención al desarrollo de la empresa; Al mismo tiempo, se examinaron cuidadosamente las propuestas, los informes financieros y otros documentos de las reuniones, se formularon observaciones por escrito pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales y se promovió activamente la objetividad y la cientificidad de la adopción de decisiones por la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021;
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el informe financiero final de la empresa para 2021, preparado de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con el “informe presupuestario financiero 2022” de la empresa. Sobre la base de un resumen de las condiciones de funcionamiento 2021 y un an álisis de las formas de funcionamiento 2022, la empresa elaboró un índice presupuestario financiero para el a ño en curso en combinación con los objetivos de Funcionamiento 2022 y el plan estratégico de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. La información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”;
En 2021, la empresa ha cumplido los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). La cuenta especial para la recaudación de fondos se administrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – formato de anuncio, etc., y los proyectos de inversión para la recaudación de fondos se ejecutarán según lo previsto. El uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa son legales y eficaces, y la obligación de divulgación de información se ha cumplido estrictamente. No hay información que no sea oportuna, falsa, incorrecta o incompleta, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El Consejo de Administración está de acuerdo y aprueba el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el Sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no se han encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 15,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 5.7993846 acciones, con lo que el dividendo en efectivo total previsto era de 8.699076900 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representaba el 31,59% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa en el año en curso.
En caso de que el capital social total cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios, ajustar el importe total de la distribución en consecuencia y anunciar por separado los ajustes específicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the auditing work of the company in 2021, strictly abide by independent, Objective, impartial Practicing standards, performed Auditing duties, completed the auditing work of the company. A fin de garantizar la continuidad de las actividades de auditoría, se acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their Agreement to this Bill with the advance approval opinion and independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de las propuestas relativas a la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación de los expedientes industriales y comerciales
De conformidad con la respuesta sobre el registro de la emisión de acciones de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales, as í como sobre la formulación y revisión del sistema de gestión interna de la sociedad (anuncio no. 2022 – 023)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración y revisión del sistema de gestión interna de la empresa
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover mejor el funcionamiento normal de las empresas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghái – funcionamiento normalizado, La empresa formulará y revisará los documentos del sistema pertinentes de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental). 13.1 examen y aprobación del reglamento interno sobre la revisión de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.2 examen y aprobación del reglamento por el que se modifica el reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.3 examen y aprobación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.4 examen y aprobación de la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.5 examen y aprobación del reglamento de trabajo revisado del Director General
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.6 examen y aprobación de la revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.7 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.8 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.9 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.10 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.11 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.12 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la información privilegiada
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.13 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.14 examen y aprobación del resultado de la votación sobre la revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información sobre los informes anuales: 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
13.15 examen y aprobación de la revisión del sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.16 examen y aprobación del sistema revisado de presentación de informes sobre información importante
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.17 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la lucha contra el fraude y la presentación de informes
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.18 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión del control interno
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.19 examen y aprobación de la revisión del sistema de evaluación del control interno
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.20 examen y aprobación de la revisión del sistema de auditoría del control interno
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.21 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones financieras
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.22 examen y aprobación de la revisión del sistema de gestión de la asistencia financiera externa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0
