Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de la Sección de bolsa de valores de Shanghai, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y otras disposiciones pertinentes, las responsabilidades asignadas a los directores independientes, Como director independiente de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con diligencia y diligencia, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable:
Sobre la base de la comprensión de la situación pertinente de la sociedad contable de oposición (Asociación General Especial), creemos que la sociedad contable de Lixin (Asociación General Especial) tiene experiencia en el Servicio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y puede llevar a cabo la auditoría independiente de manera estricta, diligente y objetiva en El proceso de prestación de servicios de auditoría a las empresas. Puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa. Acordamos contratar a Lixin CPA (Special general Partnership) para que Act úe como auditor y Auditor de control interno de la empresa en 2022, por lo que acordamos presentar la propuesta a la novena reunión del tercer Consejo de Administración para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022:
Las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas tienen por objeto satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y tienen cierta necesidad. La fijación de precios de las transacciones conexas es justa y sigue los principios de un mercado justo, abierto y justo, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las partes vinculadas seleccionadas por la empresa tienen una buena reputación comercial y una buena situación financiera, lo que puede reducir el riesgo operacional de la empresa y facilitar el desarrollo continuo del negocio normal de la empresa. Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se rigen por los principios del consenso, el comercio justo y el beneficio mutuo, y no afectarán negativamente a la independencia de la empresa.
(no hay texto a continuación, la página siguiente es la página de firma)
